オムニ・プラス・システム・リミテッド 臨時報告書

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                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                    臨時報告書
    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2022  年９月   13 日

    【会社名】                    オムニ・プラス・システム・リミテッド

                         （ OMNI-PLUS     SYSTEM    LIMITED    ）
    【代表者の役職氏名】                    最高経営責任者（        Chief   Executive     Officer    ）

                         ネオ・プアイ・ケオン（           Neo  Puay   Keong   ）
    【本店の所在の場所】                    シンガポール、       339943   、ベンデマー・ロード          B- セントラル

                         #01-03   、 994
                         （ 994   Bendemeer      Road   B-Central      #01-03    Singapore
                         339943   ）
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士　樋　口　航
    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    (03)   6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士　上　石　涼　太

                         弁護士　松　本　健
    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    (03)   6775-1000

    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         東京都中央区日本橋兜町２番１号
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                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
       2022  年９月   12 日（日本時間）開催の当社年次株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
      第 24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第                          19 条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
      提出いたします。
    ２【報告内容】

     (1)  　当該株主総会が開催された年月日
        2022  年９月   12 日（太平洋標準時）
     (2)  　当該決議事項の内容

       第１号議案　　　第         20 期（  2022  年３月期）財務諸表に関する件
            第 20 期（  2022  年３月期）財務諸表を承認すること
       第２号議案　　　        2022  年３月期事業年度配当に関する件

            2022  年３月期の期末配当金を以下のとおりとすること
            （１）配当財産の種類
               金銭
            （２）株主の対する配当財産の割当てに関する事項
               当社普通株式      1 株につき    0.09  米ドル（非課税額）
            （３）配当が効力を生じる日
               2022  年９月   13 日
       第３号議案　　　非業務執行取締役再任の件

            現任非業務執行取締役である１名の候補者（レジーナ・テイ・ウィ・リアン（                                     Regina    Tay  Wee  Lian  ）
            氏）を、非業務執行取締役として再任すること
       第４号議案　　　取締役報酬支払方法決定の件

            2023  年３月   31 日終了事業年度の取締役報酬について、                   252,876    シンガポールドル（         2022  年は  207,500    シン
            ガポールドル）を上限とし、四半期ごとに後払いされること
       第５号議案　　　会計監査人再任の件

            KPMG   LLP  を、会計監査人として再任すること
     (3)  　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件並びに当該決議の結果
                                         決議の結果及び賛成割合
          決議事項       賛成（個）      反対（個）      棄権（個）       可決要件          （％）
                                             （注２）
        第１号議案        20,018,407         3,001       200   （注１）         可決　   99.98
        第２号議案        20,018,108         3,300       200   （注１）         可決　   99.98
        第３号議案        20,018,307         3,111       200   （注１）         可決　   99.98
        第４号議案        20,016,907         4,511       200   （注１）         可決　   99.98
        第５号議案        20,017,607         3,111       900   （注１）         可決　   99.98
       （注１）　議決権を有する株主のうち、自ら又は代理人を通じて投票した者の過半数の賛成によります。

       （注２）　賛成割合は、           [ 賛成、反対及び棄権         ] の議決権の数の合計に対する賛成の議決権の数の割合です。
                                 2/2

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