粧美堂株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 粧美堂株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        粧美堂株式会社(E23465)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2020年12月24日

    【会社名】                      粧美堂株式会社

                         (旧会社名 SHO-BI株式会社)
    【英訳名】                      SHOBIDO     Corporation
                         (旧英訳名 SHO-BI          Corporation)
                         (注)2019年12月20日開催の第71期定時株主総会の決議により、2020
                            年1月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしま
                            した。
    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  寺           田  正  秀
    【本店の所在の場所】                     東京都港区港南二丁目15番1号

    【電話番号】                     03-3472-7890

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長  斉                        藤  政  基

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区西天満六丁目4番18号

    【電話番号】                     06-6365-7001

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長  斉                        藤  政  基

    【縦覧に供する場所】                      粧美堂株式会社 大阪本社

                           (大阪市北区西天満六丁目4番18号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        粧美堂株式会社(E23465)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年12月22日
     (2)  決議事項の内容

       議案    取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、寺田一郎、寺田正秀、吉田浩太郎、豊倉忠明、友 
          田裕士及び斉藤政基を選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    議案
    取締役(監査等委員であ
    る取締役を除く。)6名
    選任の件
    寺 田 一 郎                102,780         5,631          1          可決    94.81
    寺 田 正 秀                102,131         6,280          1          可決    94.21
                                            (注)
    吉 田 浩太郎                103,867         4,544          1          可決    95.81
    豊 倉 忠 明                103,869         4,542          1          可決    95.81
    友 田 裕 士                105,864         2,547          1          可決    97.65
    斉 藤 政 基                105,783         2,628          1          可決    97.58
     (注)   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
       の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                                      以上

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