株式会社アンビスホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アンビスホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アンビスホールディングス(E35140)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月28日
【会社名】 株式会社アンビスホールディングス
【英訳名】 Amvis Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 柴原 慶一
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03-6262-5105（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中川 徹哉
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03-6262-5105（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中川 徹哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社アンビスホールディングス(E35140)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年12月25日開催の第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年12月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円
配当総額 135,131,280円
ロ 効力発生日
2020年12月28日
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、柴原慶一、山口真吾、中川徹哉、牛込伸隆を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、菅原貴弘を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
217,610 34 0 (注)１ 可決 99.98
剰余金処分の件
柴原 慶一 211,648 5,996 0 可決 97.25
山口 真吾 217,202 442 0 可決 99.80
第２号議案
(注)２
取締役４名選任の件
中川 徹哉 217,204 440 0 可決 99.80
牛込 伸隆 217,556 88 0 可決 99.96
第３号議案
菅原 貴弘 217,613 31 0 (注)２ 可決 99.99
監査役１名選任の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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