株式会社きちりホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社きちりホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社きちりホールディングス(E03512)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年10月2日
【会社名】 株式会社きちりホールディングス
【英訳名】 KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO兼COO 平川 昌紀
【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】 06(6262)3456(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 葛原 昭
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】 06(6262)3456(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 葛原 昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社きちりホールディングス(E03512)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月29日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 今後の当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加す
るものであります。
② 法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示を行っている株主総会参考
書類等に、連結計算書類を追加するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、平川昌紀、葛原昭、平田哲士、松藤慎治、柿原孝一郎及び木村敏晴を選任するもので
あります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
74,035 222 - (注)1 可決(96.5%)
第1号議案
第2号議案
68,379 5,950 - 可決(89.0%)
平川 昌紀
72,213 2,116 - 可決(94.0%)
葛原 昭
72,217 2,112 - (注)2 可決(94.0%)
平田 哲士
72,213 2,116 - 可決(94.0%)
松藤 慎治
72,205 2,124 - 可決(94.0%)
柿原 孝一郎
72,425 1,904 - 可決(94.3%)
木村 敏晴
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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