小松マテーレ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小松マテーレ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松マテーレ株式会社(E00591)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2020年７月６日
【会社名】 小松マテーレ株式会社
【英訳名】 KOMATSU MATERE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 々 木 久 衛
【本店の所在の場所】 石川県能美市浜町ヌ167番地
【電話番号】 0761-55-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理副本部長 中 村 重 之
【最寄りの連絡場所】 石川県能美市浜町ヌ167番地
【電話番号】 0761-55-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理副本部長 中 村 重 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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小松マテーレ株式会社(E00591)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
１株につき金８円
②その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 14,411,750,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 14,411,750,000円
第２号議案 定款一部変更の件
事業の拡大と今後の事業展開に備え、事業目的を追加する変更を行う。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、佐々木久衛、髙木泰治、小川直人及び中村重之を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、橋爪諭、根上健正及び坂下清司を選任する。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、池水龍一、米澤和洋を選任する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成の割合）
第１号議案 378,769 3,337 0 (注)１ 可決(99.12%)
第２号議案 382,038 96 0 (注)２ 可決(99.97%)
第３号議案 (注)３
佐々木 久衛 367,769 14,387 0 可決(96.23%)
髙木 泰治 367,802 14,354 0 可決(96.24%)
小川 直人 367,304 14,852 0 可決(96.11%)
中村 重之 367,296 14,860 0 可決(96.11%)
第４号議案 (注)３
橋爪 諭 375,383 6,773 0 可決(98.22%)
根上 健正 265,504 116,652 0 可決(69.47%)
坂下 清司 307,010 75,146 0 可決(80.33%)
第５号議案 (注)３
池水 龍一 302,226 79,930 0 可決(79.08%)
米澤 和洋 374,858 7,298 0 可決(98.09%)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分
の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半
数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合
計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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