株式会社GA technologies 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社GA technologies |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社GA technologies(E34177)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月2日
【会社名】 株式会社GA technologies
【英訳名】 GA technologies Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 樋口 龍
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー40階
【電話番号】 (03)6230ー9180
【事務連絡者氏名】 執行役員CAO 松川 誠志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー40階
【電話番号】 (03)6230ー9180
【事務連絡者氏名】 執行役員CAO 松川 誠志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社GA technologies(E34177)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年1月26日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年1月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
自己株式の取得、株主総会資料の電子提供措置等、及び役付取締役の変更について、所要の変更を行
うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樋口龍、樋口大、櫻井文夫、久夛良木健、グジ
バチ・ピョートル・フェリクスの5氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及
び内容決定の件
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと
しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、中島和人氏を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 281,334 254 0 (注)1 可決 99.86
第2号議案
281,227 361 0
樋口 龍 可決 99.82
281,350 238 0
樋口 大 可決 99.87
281,435 153 0 (注)2
櫻井 文夫 可決 99.90
281,308 280 0
久夛良木 健 可決 99.85
280,288 1,300 0
グジバチ・ピョートル・フェリクス 可決 99.49
第3号議案 253,788 27,800 0 (注)3 可決 90.08
第4号議案
281,300 288 0 (注)2 可決 99.85
中島 和人
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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