クックビズ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
クックビズ株式会社(E33515)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年12月１日
【会社名】 クックビズ株式会社
【英訳名】 Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田２-７-18 LUCID SQUARE UMEDA ８階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【縦覧に供する場所】 クックビズ株式会社 東京オフィス
（東京都渋谷区神宮前１-５-８ 神宮前タワービルディング13階）
クックビズ株式会社 名古屋オフィス
（名古屋市中区錦二丁目４番３号 錦パークビル２階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
クックビズ株式会社(E33515)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年11月26日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年11月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役１名選任の件
鳥海直樹を取締役に選任するものであります。
第２号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、2017年３月28日開催の当社臨時株主総会において、年額100百万円以
内（ただし、使用人分給与は含まない。）としてご承認いただいておりますが、上記の報酬枠とは別枠
で、ストック・オプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額を、年額50百万円以内（う
ち、社外取締役に対しては10百万円以内）とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 16,083 72 － （注）１ 可決 99.55
第２号議案 16,075 115 － （注）１ 可決 99.29
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日
出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認
できた議決権の数の割合であります。
以 上
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