株式会社サカイホールディングス 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社サカイホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社サカイホールディングス(E05181)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   令和2年12月28日
     【会社名】                   株式会社サカイホールディングス
     【英訳名】                   SAKAI   Holdings     CO.LTD
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 肥田 貴將
     【本店の所在の場所】                   名古屋市中区千代田五丁目21番20号
     【電話番号】                   052-262-4499
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 山河 和博
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中区千代田五丁目21番20号
     【電話番号】                   052-262-4499
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 山河 和博
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         東京都中央区日本橋兜町2番1号
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                                                株式会社サカイホールディングス(E05181)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      令和2年12月25日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        令和2年12月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金12.5円 総額:128,766,663
              ② 剰余金の配当が効力を生じる日

                 令和2年12月28日
        第2号議案 取締役8名選任の件

              肥田貴將、酒井俊光、長澤篤治、山口伸淑、榊原康代、山河和博、矢崎信也、加藤克彦の8氏を
              取締役に選任する。
        第3号議案 監査役2名選任の件

              後藤康史及び椿隆二郎の両氏を監査役に選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              当期末時点の取締役3名および監査役1名に対し、役員賞与総額45,600,000円を支給する。
        第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額3億5千万円以内(うち社外取締役7千万円以内)、監査役の報酬額を年額5
              千万円以内と改定する。
        第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任取締役田川正彦、小島浩司の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職
              慰労金を贈呈する。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合(%)
                         88,000         50       -   (注)1        可決 99.9

     第1号議案
     第2号議案

                         87,990         60       -   (注)2        可決 99.9
      肥田 貴將
                         87,989         61       -   (注)2        可決 99.9
      酒井 俊光
                         87.984         66       -   (注)2        可決 99.9
      長澤 篤治
                         87,980         70       -   (注)2        可決 99.9
      山口 伸淑
                         87,895         65       -   (注)2        可決 99.9
      榊原 康代
                         87,981         69       -   (注)2        可決 99.9
      山河 和博
                         87,984         66       -   (注)2        可決 99.9
      矢崎 信也
                         87,991         59       -   (注)2        可決 99.9
      加藤 克彦
     第3号議案

                         87,995         55       -   (注)2        可決 99.9
      後藤 康史
                         87,986         64       -   (注)2        可決 99.9
      椿 隆二郎
                         87,922         128        -   (注)1        可決 99.8

     第4号議案
                         87,920         130        -   (注)1        可決 99.8
     第5号議案
                         87,912         138        -   (注)1        可決 99.8
     第6号議案
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
           3分の2以上の賛成による。
                                                         以 上

                                 3/3









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