株式会社マネーフォワード 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社マネーフォワード |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月１日
【会社名】 株式会社マネーフォワード
【英訳名】 Money Forward, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 辻 庸介
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS
21 階
【電話番号】 03-6453-9160（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 松岡 俊
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目13番 16 号 三田43MTビル ８ 階
【電話番号】 03-6453-9160（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理本部長 松岡 俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年２月26日開催の当社第９期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年２月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
① 資本準備金の額の減少に関する事項
(1）減少する準備金の項目及び額
資本準備金 1,837,984,016円
(2）増加する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 1,837,984,016円
(3）資本準備金の額の減少がその効力を生じる日
2021年２月26日
② 剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 1,837,984,016円
(2）増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 1,837,984,016円
(3）増加後の剰余金の残高
その他資本剰余金 ０円
繰越利益剰余金 ０円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的
の追加を行うものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として辻庸介、金坂直哉、中出匠哉、竹田正信、車谷暢昭、田中正明、倉林陽、岡島悦子及び
上田亮子を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として上田洋三を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として山根秀郎を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
178,132 141 － （注）１ 可決 99.91
第１号議案
178,240 32 － （注）２ 可決 99.97
第２号議案
第３号議案
175,660 2,613 － 可決 98.52
辻 庸介
175,658 2,615 － 可決 98.52
金坂 直哉
175,682 2,591 － 可決 98.54
中出 匠哉
178,040 233 － 可決 99.86
竹田 正信
（注）３
166,742 11,531 － 可決 93.52
車谷 暢昭
166,748 11,525 － 可決 93.52
田中 正明
175,852 2,421 － 可決 98.63
倉林 陽
157,463 20,809 － 可決 88.32
岡島 悦子
178,138 135 可決 99.91
上田 亮子
178,229 44 － （注）３ 可決 99.96
第４号議案
178,045 228 － （注）１ 可決 99.86
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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