わらべや日洋ホールディングス株式会社 四半期報告書 第57期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

提出書類 四半期報告書-第57期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 わらべや日洋ホールディングス株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                 わらべや日洋ホールディングス株式会社(E00496)
                      四半期報告書
  【表紙】
  【提出書類】     四半期報告書

  【根拠条文】     金融商品取引法第24条の4の7第1項

  【提出先】     関東財務局長

  【提出日】     2020年7月3日

  【四半期会計期間】     第57期第1四半期(自     2020年3月1日   至 2020年5月31日)

  【会社名】     わらべや日洋ホールディングス株式会社

  【英訳名】     WARABEYA  NICHIYO  HOLDINGS  CO.,LTD.

  【代表者の役職氏名】     代表取締役社長 大    友 啓 行

  【本店の所在の場所】     東京都新宿区富久町13番19号

  【電話番号】     03-5363-7010(代表)

  【事務連絡者氏名】     取締役常務執行役員 浅     野  直

  【最寄りの連絡場所】     東京都新宿区富久町13番19号

  【電話番号】     03-5363-7010(代表)

  【事務連絡者氏名】     取締役常務執行役員 浅     野  直

  【縦覧に供する場所】     株式会社東京証券取引所

       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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  第一部  【企業情報】
  第1 【企業の概況】
  1 【主要な経営指標等の推移】
           第56期    第57期

     回次     第1四半期    第1四半期    第56期
          連結累計期間    連結累計期間
          自 2019年3月1日   自 2020年3月1日   自 2019年3月1日
     会計期間
          至 2019年5月31日   至 2020年5月31日   至 2020年2月29日
        (百万円)     54,284    46,330    213,581
  売上高
        (百万円)     1,089    249    2,773

  経常利益
  親会社株主に帰属する四半期(当
        (百万円)     703    94   1,010
  期)純利益
        (百万円)     639    99    992
  四半期包括利益又は包括利益
        (百万円)     44,181    44,116    44,523

  純資産額
        (百万円)     86,881    85,459    86,078

  総資産額
  1株当たり四半期(当期)
        (円)    40.06    5.38    57.55
  純利益
  潜在株式調整後1株当たり
        (円)     -    -    -
  四半期(当期)純利益
        (%)     50.7    51.4    51.5
  自己資本比率
  (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
    ておりません。
   2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
    ん。
   4.1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、        役員報酬BIP信託が保有する当社株式を       期中平均株式数の計
    算において控除する自己株式に含めております。
  2 【事業の内容】

   当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
  な変更はありません。
   また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
  (食品関連事業)

   前連結会計年度において、持分法非適用関連会社としておりました北京旺洋食品有限公司は、重要性が増したため、
  当第1四半期連結会計期間より持分法適用関連会社としております。
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  第2 【事業の状況】
  1 【事業等のリスク】
   当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
   また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
  2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
  (1)財政状態及び経営成績の状況

  ①経営成績の状況
    当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により急速に悪化し、極め
   て厳しい状況が続きました。
    食品業界では、新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請の影響を受け、消費行動の変化への対応を迫られ
   ており、引き続き厳しい経営環境となりました。
    このような状況下、当社グループにおきましても、全ての事業セグメントで外出の自粛や経済活動停滞の影響を
   受けたことにより、当第1四半期連結累計期間の売上高は、463億3千万円(前年同期比79億5千4百万円、
   14.7%減)となりました。
    利益面では、減収影響に加え、食材関連事業において棚卸資産評価損を計上したことなどにより、営業利益は2
   億1千5百万円(前年同期比9億円、80.7%減)、経常利益は2億4千9百万円(前年同期比8億4千万円、
   77.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は9千4百万円(前年同期比6億8百万円、86.6%減)となりま
   した。
    セグメントごとの事業概況は、以下のとおりです。
   [食品関連事業]

    レジャー・外出需要の縮小などにより、おにぎりを中心に販売数量が減少し、売上高は382億4千5百万円(前
   年同期比64億2千4百万円、14.4%減)、営業利益は5億9千4百万円(前年同期比5億8千8百万円、49.7%
   減)となりました。
   [食材関連事業]

    水産加工品や鶏加工品の取扱高が減少したことなどにより、売上高は33億6千2百万円(前年同期比6億3百万
   円、15.2%減)となりました。また、利益面では、減収影響に加え、棚卸資産評価損を計上したことにより、1億
   8千1百万円の営業損失(前年同期は1千4百万円の営業利益)となりました。
   [物流関連事業]

    売上高は32億1千5百万円(前年同期比3億2千1百万円、9.1%減)となりました。一方、利益面では、取引
   価格の見直しなどにより赤字幅が縮小し、1百万円の営業損失(前年同期は7千1百万円の営業損失)となりまし
   た。
   [食品製造設備関連事業]

    前期にあった外販向け大型案件の剥落などにより、売上高は3億2千1百万円(前年同期比3億6千8百万円、
   53.4%減)となりました。利益面は、1千8百万円の営業損失(前年同期は5百万円の営業損失)となりました。
   [人材派遣関連事業]

    電気・電子機器向けの人材派遣が減少したことなどにより、売上高は11億8千5百万円(前年同期比2億3千5
   百万円、16.6%減)となりました。また、利益面では、グループ向け人材派遣の減少などもあり7千万円の営業損
   失(前年同期は5千8百万円の営業利益)となりました。
   ②財政状態

    当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べて6億1千9百万円減少し、854億5千
   9百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。
    負債は前連結会計年度末に比べて2億1千2百万円減少し、413億4千3百万円となりました。これは、長期借
   入金 の増加があったものの、未払金が減少      したことによるものです。
    純資産は前連結会計年度末に比べて4億7百万円減少し、441億1千6百万円となりました。これは、親会社株
   主に帰属する四半期純利益の計上と持分法適用範囲の変更により利益剰余金が増加したことおよび利益剰余金の配
   当によるものです。
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  (2)経営方針・経営戦略等

   当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありま
  せん。
  (3)事業上および財務上の対処すべき課題

   当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た
  に生じた課題はありません。
  (4)研究開発活動

   当社グループは、多様化する消費者ニーズの変化にスピーディーに対応した値ごろ感のある高品質の商品を提供でき
  るよう、原材料から最終商品までのトータル的な商品開発を積極的に行い、食品としての「美味しさ」「安全性」につ
  いて、日々研究に努めております。
  3 【経営上の重要な契約等】

   当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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  第3 【提出会社の状況】
  1 【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
  ① 【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)

      普通株式             55,000,000

      計             55,000,000

  ② 【発行済株式】

     第1四半期会計期間     提出日現在

             上場金融商品取引所
     末現在発行数(株)     発行数(株)
   種類          名又は登録認可金融      内容
     (2020年5月31日)    (2020年7月3日)    商品取引業協会名
                ・完全議決権株式であり、
                 権利内容に何ら限定の
             東京証券取引所
       17,625,660    17,625,660
  普通株式               ない当社における標準
             (市場第一部)
                 となる株式
                ・単元株式数 100株
       17,625,660    17,625,660    -    -
   計
  (2)【新株予約権等の状況】

  ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
  ② 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

       発行済株式  発行済株式       資本準備金  資本準備金

           資本金増減額   資本金残高
    年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
            (百万円)  (百万円)
       (千株)  (千株)       (百万円)  (百万円)
  2020年5月31日       -  17,625   -  8,049   -  8,143
  (5)【大株主の状況】

   当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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  (6)【議決権の状況】
   当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す
  ることができないことから、直前の基準日(2020年2月29日)に基づく株主名簿による記載をしております。
  ① 【発行済株式】

                  2020年2月29日現在
         株式数(株)    議決権の数(個)
    区分              内容
         -    -     -

  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)        -    -     -
  議決権制限株式(その他)        -    -     -

       (自己保有株式)
  完全議決権株式(自己株式等)            -     -
           11,800
       普通株式
  完全議決権株式(その他)        17,596,200    175,962    -
       普通株式
           17,660   -     -
  単元未満株式      普通株式
          17,625,660    -     -
  発行済株式総数
         -     175,962    -
  総株主の議決権
  (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式                200 株(議決権  2個)が
    含まれております。
   2.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式                 61,100 株(議
    決権 611 個)が含まれております。
   3.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式           48株が含まれております。
   4.「単元未満株式」の欄の普通株式には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式              50株が含まれております。
  ② 【自己株式等】

                  2020年2月29日現在
                   発行済株式
            自己名義   他人名義  所有株式数
                   総数に対する
   所有者の氏名
           所有株式数   所有株式数   の合計
        所有者の住所
                   所有株式数
   又は名称
            (株)   (株)   (株)
                   の割合(%)
  (自己保有株式)
       東京都新宿区富久町
            11,800  -   11,800   0.07
  わらべや日洋ホールディ
       13-19
  ングス株式会社
        -    11,800  -   11,800   0.07
    計
  (注)上記のほか、「役員報酬     BIP 信託」導入に伴い設定された役員報酬      BIP 信託が所有する当社株式61,150株を
   四半期連結貸借対照表上    、自己株式として処理しております。
  2 【役員の状況】

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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  第4 【経理の状況】
  1.四半期連結財務諸表の作成方法について
   当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
  令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年3月1日から2020年
  5月31日まで)および第1四半期連結累計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸
  表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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  1【四半期連結財務諸表】
  (1)【四半期連結貸借対照表】
                   (単位:百万円)
            前連結会計年度    当第1四半期連結会計期間
            (2020年2月29日)     (2020年5月31日)
  資産の部
  流動資産
               8,121     8,525
   現金及び預金
               17,857     16,598
   受取手形及び売掛金
               3,626     4,180
   商品及び製品
               981     918
   原材料及び貯蔵品
               1,979     1,674
   その他
               △0     △0
   貸倒引当金
               32,566     31,896
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
               52,744     52,799
    建物及び構築物
              △32,313     △32,697
    減価償却累計額
    建物及び構築物(純額)           20,431     20,102
               19,002     19,053
    機械装置及び運搬具
              △15,159     △15,303
    減価償却累計額
    機械装置及び運搬具(純額)           3,843     3,749
               12,231     11,999
    土地
               1,839     2,476
    建設仮勘定
               15,382     14,899
    その他
               △8,055     △7,833
    減価償却累計額
    その他(純額)           7,326     7,066
               45,673     45,394
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               255     230
    のれん
               681     657
    その他
               936     888
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               7,068     7,444
    その他
               △165     △164
    貸倒引当金
               6,903     7,279
    投資その他の資産合計
               53,512     53,562
   固定資産合計
               86,078     85,459
  資産合計
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                      四半期報告書
                   (単位:百万円)

            前連結会計年度    当第1四半期連結会計期間
            (2020年2月29日)     (2020年5月31日)
  負債の部
  流動負債
               10,304     10,039
   支払手形及び買掛金
               364     610
   1年内返済予定の長期借入金
               10,655     8,700
   未払金
               622     208
   未払法人税等
               1,331     1,981
   賞与引当金
                -     28
   役員賞与引当金
               4,156     4,724
   その他
               27,433     26,293
   流動負債合計
  固定負債
               1,602     2,985
   長期借入金
               6,936     6,542
   リース債務
               3,768     3,801
   退職給付に係る負債
               114     123
   役員株式給付引当金
               1,574     1,464
   資産除去債務
               126     133
   その他
               14,121     15,049
   固定負債合計
               41,555     41,343
  負債合計
  純資産の部
  株主資本
               8,049     8,049
   資本金
               8,100     8,100
   資本剰余金
               28,560     28,105
   利益剰余金
               △213     △213
   自己株式
               44,496     44,040
   株主資本合計
  その他の包括利益累計額
                90     92
   その他有価証券評価差額金
                1     0
   繰延ヘッジ損益
               △89     △38
   為替換算調整勘定
               △156     △147
   退職給付に係る調整累計額
               △154     △93
   その他の包括利益累計額合計
               181     168
  非支配株主持分
               44,523     44,116
  純資産合計
               86,078     85,459
  負債純資産合計
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                      四半期報告書
  (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
  【四半期連結損益計算書】
   【第1四半期連結累計期間】
                   (単位:百万円)
           前第1四半期連結累計期間     当第1四半期連結累計期間
            (自 2019年3月1日     (自 2020年3月1日
            至 2019年5月31日)      至 2020年5月31日)
               54,284     46,330
  売上高
               45,740     39,293
  売上原価
               8,544     7,037
  売上総利益
               7,428     6,821
  販売費及び一般管理費
               1,115      215
  営業利益
  営業外収益
                3     2
  受取利息
                2     2
  受取配当金
                40     44
  受取賃貸料
                0     27
  受取保険金
                -     16
  持分法による投資利益
                8     11
  その他
                54     105
  営業外収益合計
  営業外費用
                31     28
  支払利息
                32     32
  賃貸収入原価
                17     10
  その他
                80     71
  営業外費用合計
               1,089      249
  経常利益
  特別利益
                -     61
  固定資産売却益
                -     61
  特別利益合計
  特別損失
                -     9
  減損損失
                -     9
  特別損失合計
               1,089      301
  税金等調整前四半期純利益
  法人税、住民税及び事業税             456     267
               △81     △85
  法人税等調整額
               374     181
  法人税等合計
               714     120
  四半期純利益
                11     25
  非支配株主に帰属する四半期純利益
               703     94
  親会社株主に帰属する四半期純利益
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                      四半期報告書
  【四半期連結包括利益計算書】
   【第1四半期連結累計期間】
                   (単位:百万円)
           前第1四半期連結累計期間     当第1四半期連結累計期間
            (自 2019年3月1日     (自 2020年3月1日
            至 2019年5月31日)      至 2020年5月31日)
               714     120
  四半期純利益
  その他の包括利益
               △79     1
  その他有価証券評価差額金
               △0     △1
  繰延ヘッジ損益
               △0     △29
  為替換算調整勘定
                5     8
  退職給付に係る調整額
               △75     △20
  その他の包括利益合計
               639     99
  四半期包括利益
  (内訳)
               628     76
  親会社株主に係る四半期包括利益
                11     23
  非支配株主に係る四半期包括利益
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  【注記事項】
  (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
   当第1四半期連結会計期間より、北京旺洋食品有限公司は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めておりま
  す。
  (追加情報)

  (会計上の見積りにおける一定の仮定)
   当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期に関して不確実性が高い
  事象であると考え、本件が当社グループの業績に与える影響は2020年8月頃まで続くとの仮定を置き、固定資産の減
  損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。
  (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
   半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額
   は、次のとおりであります。
         前第1四半期連結累計期間      当第1四半期連結累計期間

         (自 2019年3月1日      (自 2020年3月1日
          至 2019年5月31日)      至 2020年5月31日)
    減価償却費       1,341百万円      1,213百万円
           23      23
    のれんの償却額
  (株主資本等関係)

  前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
  1.配当金支払額
       配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類        基準日   効力発生日   配当の原資
        (百万円)  配当額(円)
  2019年5月23日
     普通株式    704  40.0 2019年2月28日   2019年5月24日   利益剰余金
  定時株主総会
  (注)「配当金の総額」には役員報酬      BIP 信託が保有する当社株式(2019年2月28日基準日 62,470株)に対する
   配当金2百万円が含まれております。
  2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

   後となるもの
    該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

    株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
  当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)

  1.配当金支払額
       配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類        基準日   効力発生日   配当の原資
        (百万円)  配当額(円)
  2020年5月28日
     普通株式    704  40.0 2020年2月29日   2020年5月29日   利益剰余金
  定時株主総会
  (注)「配当金の総額」には役員報酬      BIP 信託が保有する当社株式(2020年2月29日基準日 61,150株)に対する
   配当金2百万円が含まれております。
  2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

   後となるもの
    該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

    株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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  (セグメント情報等)
   【セグメント情報】
  Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
  1.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
                   (単位:百万円)
           報告セグメント
                    四半期連結
                  調整額  損益計算書
            食品製造
       食品関連  食材関連  物流関連    人材派遣
                  (注1)  計上額
            設備関連    計
       事  業  事  業  事  業    関連事業
                    (注2)
             事業
  売上高
       44,669  3,965  3,537  690  1,420  54,284   - 54,284
  外部顧客に対する売上高
  セグメント間の
        -  670  1,150  675  1,873  4,371  △4,371   -
  内部売上高または振替高
       44,669  4,636  4,688  1,366  3,294  58,655  △4,371  54,284
    計
  セグメント利益又は損失
       1,182  14  △71  △5  58 1,179  △63  1,115
   (△)
  (注)1.セグメント利益又は損失の調整額△63百万円には、セグメント間取引消去99百万円および報告セグメントに
    配分していない全社費用△162百万円が含まれております。
   2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
  Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)

  1.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
                   (単位:百万円)
           報告セグメント
                    四半期連結
                  調整額  損益計算書
            食品製造
       食品関連  食材関連  物流関連    人材派遣
                  (注1)  計上額
            設備関連    計
       事  業  事  業  事  業    関連事業
                    (注2)
             事業
  売上高
       38,245  3,362  3,215  321  1,185  46,330   - 46,330
  外部顧客に対する売上高
  セグメント間の
        -  560  1,154  665  1,282  3,662  △3,662   -
  内部売上高または振替高
       38,245  3,922  4,370  987  2,467  49,992  △3,662  46,330
    計
  セグメント利益又は損失
       594  △181  △1 △18  △70  322  △107  215
   (△)
  (注)1.セグメント利益又は損失の調整額△107百万円には、セグメント間取引消去74百万円および報告セグメント
    に配分していない全社費用△182百万円が含まれております。
   2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
  (金融商品関係)

    四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
  (有価証券関係)

    四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
  (デリバティブ取引関係)

    四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
  (企業結合等関係)

    該当事項はありません。
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                      四半期報告書
  (1株当たり情報)
   1株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前第1四半期連結累計期間     当第1四半期連結累計期間

      項目      (自 2019年3月1日     (自 2020年3月1日
            至 2019年5月31日)     至 2020年5月31日)
  1株当たり四半期純利益             40円06銭     5円38銭
   (算定上の基礎)

   親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)             703     94

   普通株主に帰属しない金額(百万円)             -     -

   普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
               703     94
   (百万円)
   普通株式の期中平均株式数(千株)            17,551     17,552
  (注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2.普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に役員報酬BIP信託として保有す
    る当社株式を含めております。なお、当該信託として保有する当社株式の期中平均株式数は、前第1四半期連
    結累計期間において74,141株、当第1四半期連結累計期間において61,150株であります。
  (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
  2 【その他】

   該当事項はありません。
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                 わらべや日洋ホールディングス株式会社(E00496)
                      四半期報告書
  第二部  【提出会社の保証会社等の情報】
   該当事項はありません。
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                 わらべや日洋ホールディングス株式会社(E00496)
                      四半期報告書
        独立監査人の四半期レビュー報告書
                   2020年7月3日

  わらべや日洋ホールディングス株式会社
   取 締 役 会  御 中
        EY新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士   伊  藤  栄  司      印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

                藤  原      選    印
             公認会計士
         業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているわらべや日洋

  ホールディングス株式会社の2020年3月1日から2021年2月28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年
  3月1日から2020年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)に係る四半
  期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい
  て四半期レビューを行った。
  四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
  作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
  結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
  て四半期レビューを行った。
   四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
   当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
  られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、わらべや日洋ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年5月
  31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
  事項がすべての重要な点において認められなかった。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

   書提出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
            16/16





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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。