ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(E32220)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2021年７月30日
【会社名】 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
【英訳名】 ＨｙＡＳ＆Ｃｏ．Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新野 将司
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】 03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 西田 祐
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】 03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 西田 祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(E32220)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年７月29開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年７月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 当社は、更なるコーポレートガバナンスの強化に向け、監査等委員である取締役に取締役会の議
決権を付すること等により取締役会の監督機能を一層強化すると共に、事業環境の変化に対応した
迅速な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社に移行することといたしたく、監査等委員
会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
② 監査等委員会設置会社移行にあたり、取締役が期待される役割を発揮できる環境を整備するた
め、会社法第426条第１項に基づく取締役会決議による責任免除の定めを新設するものでありま
す。
③ 当社の事業年度は、毎年５月１日から翌年４月30日までの１年としておりますが、株式会社くふ
うカンパニー（以下、「くふうカンパニー」）による公開買付の決済の完了及び第三者割当増資に
係る払込みの完了をもって、くふうカンパニーが当社の親会社となりました。くふうカンパニーの
決算期に当社の決算期を合わせることにより、決算・管理体制の強化・効率化を図ることを目的と
して、決算期を変更することといたしたく、所要の追加・変更を行うものであります。
④ 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議によ
り行うことができる旨を新設するものであります。
⑤ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新野将司、熊谷祐紀、石渡進介、穐田誉輝、菅
間淳及び飯田耕一郎を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、田丸正敏、吉澤航及び瀧澤輝を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億円以内とすること及び各取締役に対
する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額年額５千万円以内とすること及び各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするもの
であります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 267,143 666 － （注）１ 可決 98.95
第２号議案
新野 将司 267,076 733 － 可決 98.93
熊谷 祐紀 267,071 738 － 可決 98.93
石渡 進介 267,079 730 － 可決 98.93
（注）２
穐田 誉輝 267,099 710 － 可決 98.94
菅間 淳 267,097 712 － 可決 98.93
飯田 耕一郎 267,094 715 － 可決 98.93
第３号議案
田丸 正敏 267,073 733 － 可決 98.93
（注）２
吉澤 航 267,100 706 － 可決 98.94
瀧澤 輝 267,098 708 － 可決 98.94
第４号議案 266,685 1,124 － （注）３ 可決 98.78
第５号議案 266,710 1,099 － （注）３ 可決 98.79
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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