株式会社ジー・スリーホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ジー・スリーホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年12月3日
      【会社名】                    株式会社ジー・スリーホールディングス
      【英訳名】                    ▶ Three   Holdings     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 笠原 弘和
      【本店の所在の場所】                    東京都品川区東品川二丁目3番14号
      【電話番号】                    (03)5781-2522(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理部シニアマネージャー 佐々木 誠志
      【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区東品川二丁目3番14号
      【電話番号】                    (03)5781-2522(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理部シニアマネージャー 佐々木 誠志
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年11月28日開催の当社第9期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年11月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案       剰余金の処分の件
              剰余金の配当(第9期期末配当)に関する事項
              1.期末配当金として当社普通株式1株につき金8円
              2.配当金総額 金115,283,848円
              3.剰余金の配当が効力を生ずる日 2019年11月29日
        第2号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

              笠原弘和氏、遠藤洋氏、佐伯猛志氏、松本隆氏、重冨公博氏の5名を取締役(監査等委員である取締
              役を除く)に選任するものであります。
        第3号議案       会計監査人選任の件

              赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案

                          50,953        2,483         0   (注)1       可決 87.89
      剰余金の処分の件
     第2号議案
      取締役(監査等委員である取締役
     を除く)5名選任の         件
                          50,120        3,319         0
      笠原 弘和
                          50,126        3,313         0
                                              (注)2       可決 86.45
      遠藤 洋
                          50,105        3,334         0
      佐伯 猛志
                          50,099        3,340         0
      松本 隆
                          49,999        3,440         0
      重冨 公博
     第3号議案
                          51,186        2,253         0   (注)1       可決 88,29

      会計監査人選任の件
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反
       対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。そのため、当日出
       席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反
       対または棄権の各個数には加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2



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