ゼビオホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ゼビオホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ゼビオホールディングス株式会社(E03129)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月７日
【会社名】 ゼビオホールディングス株式会社
【英訳名】 XEBIO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 諸 橋 友 良
【本店の所在の場所】 福島県郡山市朝日三丁目７番35号
【電話番号】 024(938)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務担当執行役員 中 村 和 彦
【最寄りの連絡場所】 福島県郡山市朝日三丁目７番35号
【電話番号】 024(938)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務担当執行役員 中 村 和 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
ゼビオホールディングス株式会社(E03129)
臨時報告書
１【提出理由】
2020 年６月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役として、諸橋友良、北澤 猛、谷代正毅、石綿 学、太田道彦の５氏を選任するものです。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、干川勇一氏を選任するものです。
第３号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3） 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合
第１号議案
（注）１
取締役５名選任の件
307,938 75,828
諸橋 友良 0 可決80.2％
北澤 猛
362,405 21,363 0 可決94.4％
谷代 正毅 355,870 27,898 0 可決92.7％
石綿 学
345,832 37,936 0 可決90.1％
太田 道彦 345,904 37,864 0 可決90.1％
第２号議案
（注）１
監査役１名選任の件
干川勇一 382,247 1,522 0 可決99.6％
第３号議案
ストックオプションとして 344,578 39,191 0 （注）２ 可決89.8％
新株予約権を発行する件
（ 注） １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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