株式会社 名古屋銀行 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 名古屋銀行 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 名古屋銀行(E03652)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 株式会社 名古屋銀行
【英訳名】 The Bank of Nagoya, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 藤原 一朗
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目19番17号
【電話番号】 名古屋(052)951-5911(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 南出 政雄
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目13番10号
株式会社 名古屋銀行 東京事務所
【電話番号】 東京(03)3277-1091
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 江川 博也
【縦覧に供する場所】 株式会社 名古屋銀行 岐阜支店
(岐阜市長住町六丁目14番地)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社 名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日に開催された当行第102期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会開催年月日
2020年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類は金銭とする。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式1株につき金35円 総額633,796,975円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日(月曜日)
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する定めの新設、監査役
及び監査役会に関する定めの削除、並びに取締役及び取締役会に関する定めの変更等、所要の変更
を行う。
また、上記変更に伴い、条数の変更等、所要の変更を行う
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
加藤千麿、藤原一朗、山本恭久、横田真一、服部悟、今岡潔、鈴木健司、高橋正、南出政雄、松原
武久、宗方比佐子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
杉田尚人、長谷川信義、近藤堯夫、阪口正敏を監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額270百万円以内(うち社外取締役
分は30百万円以内)と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額70百万円以内と定める。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプション報酬等の額及び内容決定
の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠にて、ストックオプションとし
ての新株予約権に関する報酬等の額を、年額70百万円以内の範囲で割り当てることとする。その内
容は、新株予約権の目的である株式の種類を当行普通株式、付与株式数を10株とし、年間に割り当
てる新株予約権は4,000個を上限とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議事項 決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成比率
155,024 22 0 99.99
第1号議案 個 個 個 % 可決
154,825 221 0
第2号議案 個 個 個 99.86 % 可決
第3号議案
1 加藤千麿 145,066 個 9,980 個 0 個 93.56 % 可決
2 藤原一朗 145,340 個 9,706 個 0 個 93.74 % 可決
3 山本恭久 147,577 個 7,469 個 0 個 95.18 % 可決
4 横田真一 147,597 個 7,449 個 0 個 95.20 % 可決
5 服部 悟 147,612 個 7,434 個 0 個 95.21 % 可決
6 今岡 潔 147,619 個 7,427 個 0 個 95.21 % 可決
7 鈴木健司 152,493 個 2,553 個 0 個 98.35 % 可決
8 高橋 正 152,492 個 2,554 個 0 個 98.35 % 可決
9 南出政雄 152,504 個 2,542 個 0 個 98.36 % 可決
10 松原武久 149,754 個 5,292 個 0 個 96.59 % 可決
11 宗方比佐子 154,701 個 345 個 0 個 99.78 % 可決
第4号議案
1 杉田尚人 151,745 個 3,297 個 0 個 97.87 % 可決
2 長谷川信義 154,574 個 471 個 0 個 99.70 % 可決
3
近藤堯夫 154,575 個 470 個 0 個 99.70 % 可決
4 阪口正敏 148,660 個 6,383 個 0 個 95.88 % 可決
154,958 69 99.94
第5号議案 個 個 19 個 % 可決
154,952
第6号議案 個 75 個 19 個 99.94 % 可決
第7号議案 154,584 個 462 個 0 個 99.70 % 可決
*当該決議事項が可決されるための要件
①第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案;出席株主の議決権の過半数の賛成
②第2号議案;議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席株主
の議決権の3分の2以上の賛成
③第3号議案、第4号議案;議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、
及び出席株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対、及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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