株式会社ジョイフル本田 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジョイフル本田 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジョイフル本田(E30501)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月18日
【会社名】 株式会社ジョイフル本田
【英訳名】 JOYFUL HONDA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 細谷 武俊
【本店の所在の場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番２号
【電話番号】 029-822-2215（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員管理本部長 平山 育夫
【最寄りの連絡場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番２号
【電話番号】 029-822-2215（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員管理本部長 平山 育夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年９月17日開催の第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年９月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金17円50銭 総額1,219,041,145円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年９月18日
２．剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 8,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等
を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第42条（剰余金の配当等の決定機関）を新設する。また、
現行定款第43条（剰余金の配当の基準日）および同第45条（除斥期間）について所要の変更を行うとともに、内
容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）および同第44条（中間配当）を削除する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、細谷 武俊、平山 育夫、本田 理、釘崎 広光、白河 桃子、戸倉 圭太の６名を選任す
る。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
590,383 1,553 0 (注)１ 可決 99.69
剰余金の処分の件
第２号議案
563,127 28,810 0 (注)２ 可決 95.09
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
細谷 武俊 590,948 989 0 可決 99.79
平山 育夫 590,959 978 0 可決 99.79
本田 理 590,939 998 0 (注)３ 可決 99.79
釘崎 広光 590,981 956 0 可決 99.79
白河 桃子 590,906 1,031 0 可決 99.78
戸倉 圭太 590,988 949 0 可決 99.80
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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