ウエルシアホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウエルシアホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウエルシアホールディングス株式会社(E21035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月26日
【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社
【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 忠久
【本店の所在の場所】 東京都千代田外神田二丁目２番15号
【電話番号】 03-5207-5878（代）
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員最高財務責任者 柴﨑 孝宗
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目２番15号
【電話番号】 03-5207-5878（代）
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員最高財務責任者 柴﨑 孝宗
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ウエルシアホールディングス株式会社(E21035)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年５月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年５月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 社外取締役の報酬額改定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,849,565 4,583 24 (注)１ 可決 99.75％
定款一部変更の件
第２号議案
取締役11名選任の件
池野隆光 1,828,040 26,143 24 98.59％
松本忠久 1,824,520 29,661 24 98.40％
中村壽一 1,847,131 7,055 24 99.62％
柴﨑孝宗 1,847,284 6,902 24 99.63％
岡田元也 1,828,993 25,192 24 98.64％
(注)２ 可決
成田由加里 1,851,067 3,119 24 99.83％
中井智子 1,850,961 3,225 24 99.82％
石塚邦雄 1,850,731 3,455 24 99.81％
永田正 1,852,084 2,102 24 99.88％
野沢勝則 1,830,762 23,424 24 98.73％
堀江重郎 1,852,262 1,924 24 99.89％
第３号議案
監査役２名選任の件
宮本俊男 1,842,290 10,679 283 (注)２ 可決 99.36％
藤井隆 1,851,446 1,782 24 99.85％
第４号議案
1,849,188 4,940 82 (注)３ 可決 99.73％
社外取締役の報酬額
改定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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