ジャパンベストレスキューシステム株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャパンベストレスキューシステム株式会社(E05509)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年12月27日
【会社名】 ジャパンベストレスキューシステム株式会社
【英訳名】 Japan Best Rescue System Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 榊原 暢宏
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】 052(212)9900(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 若月 光博
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦一丁目10番20号
【電話番号】 052(212)9915
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 若月 光博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円 総額255,837,272円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年12月27日
第2号議案 定款一部変更の件
① 電力小売事業への参入に対応するため電力小売事業を追加したほか、将来的な事業展開に対応
するため、第2条(目的)について、事業目的の追加を行うものであります。
② 上記変更の他、文言の整理等、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、榊原 暢宏、若月 光博、白石 徳生、岩村 豊正、濵地 昭男の5名を選任するも
のであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大信田 博之を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
265,463 77 - (注)1 可決 99.54
第1号議案
265,268 272 (注)2 可決 99.47
第2号議案
第3号議案
251,577 13,963 - 可決 94.34
榊原 暢宏
265,257 283 - 可決 99.47
若月 光博
(注)3
264,513 1,027 - 可決 99.19
白石 徳生
250,221 15,319 - 可決 93.83
岩村 豊正
265,450 90 - 可決 99.54
濵地 昭男
第4号議案
(注) 3
265,439 101 - 可決 99.54
大信田 博之
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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