株式会社スリー・ディー・マトリックス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月３日
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目２番４号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目２番４号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年７月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年７月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
現行定款第６条について、当社の発行可能株式総数を60,672,000株から180,000,000株に変更する。
現行定款第19条について、取締役の員数の上限を７名から10名に変更する。
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、岡田淳、永野恵嗣、新井友行、小林智、三木貴生、天沼利彦、島村和也を選任す
る。
第３号議案 取締役の報酬等の額の改定の件
取締役の報酬等の額を年額200,000千円以内から年額350,000千円以内（うち社外取締役分30,000千
円以内）に改定する。
第４号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員、社外協力者に対
してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
218,279 18,927 0 (注)２ 可決 90.4
定款一部変更の件
第２号議案
取締役７名選任の件
225,610 11,607 可決 93.5
岡田 淳
223,392 13,825 可決 92.5
永野 恵嗣
225,453 11,764 可決 93.4
新井 友行
0 (注)１
225,498 11,719 可決 93.4
小林 智
224,783 12,434 可決 93.1
三木 貴生
224,865 12,352 可決 93.2
天沼 利彦
224,513 12,704 可決 93.0
島村 和也
第３号議案
212,645 24,588 0 (注)１ 可決 88.1
取締役の報酬等の額
の改定の件
第４号議案
当社の取締役(社外取
締役を除く)及び従業
員並びに当社子会社
209,412 27,832 0 (注)２ 可決 86.7
の取締役及び従業
員、社外協力者に対
してストック・オプ
ションとして新株予
約権を発行する件
(注) １．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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