臨時報告書

                                                     EDINET提出書類
                                                 前田道路株式会社(E00061)
                                                         臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年6月30日

【会社名】        前田道路株式会社

【英訳名】        MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長磯昭男

【本店の所在の場所】   東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】       03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長鈴木完二

【最寄りの連絡場所】   東京都品川区大崎1丁目11番3号

【電話番号】       03(5487)0011(代表)

【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長鈴木完二

【縦覧に供する場所】   前田道路株式会社西関東支店


                (横浜市中区不老町3丁目12番5号)


            前田道路株式会社中部支店


                (名古屋市中区栄5丁目25番25号)


            前田道路株式会社関西支店


                (大阪市中央区久太郎町2丁目5番30号)


            株式会社東京証券取引所


                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)






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                                                     前田道路株式会社(E00061)
                                                             臨時報告書

1【提出理由】
   当社は、平成23年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
 24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告
 書を提出するものであります。

2【報告内容】
 (1) 株主総会が開催された年月日
     平成23年6月29日

    (2) 決議事項の内容
        第1号議案 剰余金の処分の件
              (1) 配当財産の種類
                  金銭
              (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                  1株につき14円   総額1,214,339,532円
              (3) 効力発生日
                  平成23年6月30日
        第2号議案 取締役12名選任の件
              岡部正嗣、磯昭男、香川光治、圓尾龍太、内山仁、鈴木完二、今枝良三、藤原幸夫、勝又和成、
              吉田信男、尾形和衛及び武川秀也を取締役に選任するものであります。
        第3号議案 監査役5名選任の件
              渡辺聡、深谷靖治、北村信彦、牧恒雄及び室井優を監査役に選任するものであります。
        第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止
              に伴う打ち切り支給の件
              本総会終結の時をもって退任される取締役小泉光政、取締役遊佐清壽、取締役濱野文彦、
              取締役水野貴志、監査役鈴木達夫、監査役久光繁行、監査役橋本基一の各氏に対し、在任中
              の労に報いるため、当社の定める基準に従い、その総額を取締役に対しては106百万円以
              内、監査役に対しては59百万円以内(うち社外監査役1名に対し3百万円以内)として
              退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役分につい
              ては取締役会に、監査役分については監査役の協議に一任するものであります。
              また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任取締役
              8名及び重任監査役2名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の
              労に報いるため、当社の定める基準に従い、その総額を取締役に対しては275百万円以内、
              監査役に対しては5百万円以内(うち社外監査役2名に対し5百万円以内)として退職
              慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については、各取締役及び各監査役
              の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役分については取締役会に、監査役分に
              ついては監査役の協議に一任するものであります。





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                                                                                     前田道路株式会社(E00061)
                                                                                             臨時報告書

    (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
      の要件並びに当該決議の結果

                     賛成数            反対数              棄権数                   決議の結果及び
       決議事項                                                     可決要件
                      (個)            (個)              (個)                  賛成割合(注)3
    第1号議案
                       68,822          3,263                ―   (注)1       可決       95.27%
    剰余金の処分の件
    第2号議案
                                                                            
    取締役12名選任の件
    岡部正嗣             52,888         19,197                ―              可決       73.22%

    磯昭男             54,860         17,225                ―              可決       75.95%

    香川光治             54,851         17,234                ―              可決       75.93%

    圓尾龍太             56,320         15,765                ―              可決       77.97%

    内山仁              56,320         15,765                ―              可決       77.97%

    鈴木完二             56,751         15,334                ―              可決       78.56%
                                                                (注)2

    今枝良三             56,320         15,765                ―              可決       77.97%

    藤原幸夫             56,750         15,335                ―              可決       78.56%

    勝又和成             56,751         15,334                ―              可決       78.56%

    吉田信男             56,751         15,334                ―              可決       78.56%

    尾形和衛             56,750         15,335                ―              可決       78.56%

    武川秀也             56,750         15,335                ―              可決       78.56%
    第3号議案
                                                                            
    監査役5名選任の件
    渡辺聡              56,767         15,318                ―              可決       78.59%

    深谷靖治             56,767         15,318                ―              可決       78.59%
                                                                (注)2
    北村信彦             56,842         15,243                ―              可決       78.69%

    牧恒雄             56,843         15,242                ―              可決       78.69%

    室井優              56,843         15,242                ―              可決       78.69%
    第4号議案
    退任取締役および退
    任監査役に対する退
    職慰労金贈呈ならび        45,973  26,112     ―   (注)1   可決 63.64%
    に役員退職慰労金制
    度廃止に伴う打ち切
    り支給の件
    (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        3賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての
          株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の
          数の割合である。

    (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
      合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
      ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。




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