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                                   マルマン株式会社(E02476)
                                           臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年12月26日

【会社名】        マルマン株式会社

【英訳名】        Maruman & Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長大隅宏昭

【本店の所在の場所】   東京都千代田区外神田一丁目８番13号

【電話番号】       03（3526）9971（代表）

【事務連絡者氏名】    経営管理部長中村修

【最寄りの連絡場所】   東京都千代田区外神田一丁目８番13号
【電話番号】       03（3526）9971（代表）

【事務連絡者氏名】    経営管理部長中村修

【縦覧に供する場所】   株式会社大阪証券取引所
             （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                                               臨時報告書

１【提出理由】
 平成23年12月22日開催の当社第12回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
 す。


２【報告内容】
 (1）株主総会が開催された年月日
      平成23年12月22日


 (2）株主総会における決議事項の内容
      第１号議案取締役７名選任の件
              取締役として、大隅宏昭、南雅修、早間央、田中克明、許京秀、盧康九、戸田泉を選任する。


      第２号議案監査役４名選任の件
              監査役として、宮内幸三郎、橋本誠志、阿部二郎、樋口俊輔を選任する。


 (3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件なら
  びに当該決議の結果
                                                              決議の結果
          決議事項         賛成（個）       反対（個）      棄権（個）
                                                          賛成比率（％）     可否

第１号議案

 大隅宏昭                    75,716        353           0       71.26   可決

 南雅修                     75,717        352           0       71.27   可決

 早間央                     75,687        382           0       71.24   可決

 田中克明                    75,488        581           0       71.05   可決

 許京秀                     75,673        396           0       71.22   可決

 盧康九                     75,674        395           0       71.22   可決

 戸田泉                     75,699        370           0       71.25   可決

第２号議案

 宮内幸三郎                   75,712        357           0       71.26   可決

 橋本誠志                    75,710        359           0       71.26   可決

 阿部二郎                    75,555        514           0       71.11   可決

 樋口俊輔                    75,706        363           0       71.25   可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
        ①第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及
          び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。




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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
 株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ
 り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
 きていない議決権数は加算しておりません。


                                                  以上




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