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                                  株式会社オータケ(E02803)
                                          臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        東海財務局長
【提出日】        平成23年８月26日
【会社名】        株式会社オータケ
【英訳名】        ＯＴＡＫＥＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長吉川富雄
【本店の所在の場所】   名古屋市中村区名駅三丁目９番11号
【電話番号】       052(562)3311（代表）
【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長堀部浩市
【最寄りの連絡場所】   名古屋市中村区名駅三丁目９番11号
【電話番号】       052(562)3311（代表）
【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長堀部浩市
【縦覧に供する場所】   株式会社大阪証券取引所
             （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                                株式会社オータケ(E02803)
                                                                        臨時報告書

１【提出理由】
 平成23年８月25日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。




２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
  平成23年８月25日


(2) 当該決議事項の内容
  第１号議案剰余金の処分の件
     期末配当に関する事項
     当社普通株式１株につき金23円00銭


  第２号議案取締役６名選任の件
     取締役として、鈴木照、吉川富雄、村井善幸、堀部浩市、高原修一及び服部透を選任する。


(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                                                             決議の結果
    決議事項        賛成（個）       反対（個）          棄権（個）     可決要件
                                                            （賛成の割合）
第１号議案            30,497           1         ―    （注）１   可決(100.0%)
第２号議案                                            （注）２      
鈴木照            30,321       177           ―          可決( 99.4%)
吉川富雄           30,497         1           ―          可決(100.0%)
村井善幸           30,497         1           ―          可決(100.0%)
堀部浩市           30,497         1           ―          可決(100.0%)
高原修一           30,497         1           ―          可決(100.0%)
服部透           30,497         1           ―          可決(100.0%)
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
     権の過半数の賛成であります。


(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議
 事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
 対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                                    以上




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