EDINET提出書類
                                          株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
                                                          臨時報告書

【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年７月５日

【会社名】        株式会社池田泉州ホールディングス

【英訳名】        Senshu Ikeda Holdings,Inc.

【代表者の役職氏名】   取締役社長兼ＣＥＯ服部盛隆

【本店の所在の場所】   大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

【電話番号】       大阪(06)4802局0181番（代表）

【事務連絡者氏名】    人事総務部部長原智

【最寄りの連絡場所】   大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
             株式会社池田泉州ホールディングス人事総務部
【電話番号】       大阪(06)4802局0160番

【事務連絡者氏名】    人事総務部部長原智

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

             株式会社大阪証券取引所
             （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                           臨時報告書

１【提出理由】
  平成23年６月29日開催の第２期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
 の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
 るものであります。


２【報告内容】
 (1) 株主総会が開催された年月日
   平成23年６月29日


 (2) 決議事項の内容
   第１号議案   剰余金処分の件


   第２号議案自己株式（第一種優先株式）取得の件


   第３号議案   取締役12名選任の件
           服部盛隆、吉田憲正、伊藤清継、昌尾一弘、瀧川明秀、片岡和行、小宮昇、
   藤田博久、福地直哉、井角和博、畔柳信雄、平松一夫の各氏を取締役に選任する。


   第４号議案   補欠監査役２名選任の件
大橋太朗、久保井一匡の両氏を補欠監査役に選任する。




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                                                                         臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  及び当該決議の結果

               賛成数          反対数          棄権数                 決議の結果及び
     決議事項                                             可決要件
                (個)          (個)          (個)                 賛成割合(％)

第１号議案           9,806,001      14,536             0   (注)１    可決   98.09

第２号議案           9,427,866     392,779             0   (注)１    可決   94.30

第３号議案           9,766,750      53,879           142                97.69
服部盛隆          9,774,510      46,119           142                97.77
吉田憲正          9,784,892      35,737           142                97.87
伊藤清継          9,783,837      36,792           142                97.86
  昌尾一弘         9,783,203      37,426           142                97.86
瀧川明秀          9,783,214      37,415           142                97.86
  片岡和行                                               (注)２    可決
                9,784,069      36,560           142                97.86
  小宮昇         9,786,151      34,478           142                97.89
藤田博久          9,785,096      35,533           142                97.87
福地直哉          9,797,103      23,526           142                97.99
井角和博          9,272,649     547,980           142                92.75
畔柳信雄          9,801,315      19,314           142                98.04
平松一夫


第４号議案
大橋太朗          9,515,057     261,223           142                95.60
                                                      (注)２
                                                              可決
久保井一匡          7,214,932   2,561,348           142                72.49

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
    ２．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
      過半数の賛成による。
    ※賛成割合について
      事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた
      議決権の数の割合であります。


(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
   事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計
  したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛
  成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。




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