EDINET提出書類
                                        ヒロセ電機株式会社(E01939)
                                                 臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年６月30日

【会社名】        ヒロセ電機株式会社

【英訳名】        HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長中村達朗

【本店の所在の場所】   東京都品川区大崎五丁目５番23号

【電話番号】       03-3491-5300（代表）

【事務連絡者氏名】    管理本部総務部長飯塚和幸

【最寄りの連絡場所】   東京都品川区大崎五丁目５番23号

【電話番号】       03-3491-5300（代表）

【事務連絡者氏名】    管理本部総務部長飯塚和幸

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所


            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）






                         1/3
                                                                                            EDINET提出書類
                                                                                       ヒロセ電機株式会社(E01939)
                                                                                                臨時報告書

１【提出理由】
         当社は、以下のとおり、平成23年６月29日、当社の株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品
        取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
        き、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】
        (1) 当該株主総会が開催された年月日
          平成23年６月29日

        (2) 当該決議事項の内容
          第１号議案    剰余金の配当の件
             当期の期末配当：１株につき金７５円
          第２号議案    取締役９名選任の件
                   取締役として、中村達朗、串田榮、石井和徳、吉村義和、二階堂和久、飯塚和幸、近藤真、中村
                   充男及び堀田健介を選任。
          第３号議案    監査役１名選任の件

        (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
         ための要件並びに当該決議の結果

                                       議決権の数
           決議事項                                                            可決要件        結果
                        賛成数（個）         反対数（個）           棄権数（個）
                          (割合)           (割合)             (割合)
    第１号議案                317,070           19                0
                                                                           （注２）①       可決
    剰余金の配当の件           (99.99％)        (0.01％)          (0.00％)
    第２号議案
                                                                        （注２）②   
    取締役９名選任の件
         中村達朗          306,158         10,904             25
                                                                                     可決
                        (96.55％)        (3.44％)          (0.01％)
         串田榮           315,939          1,124             25
                                                                                     可決
                        (99.64％)        (0.35％)          (0.01％)
         石井和徳          315,934          1,129             25
                                                                                     可決
                        (99.64％)        (0.36％)          (0.01％)
         吉村義和          315,936          1,127             25
                                                                                     可決
                        (99.64％)        (0.36％)          (0.01％)
         二階堂和久         315,934          1,129             25
                                                                                     可決
                        (99.64％)        (0.36％)          (0.01％)
         飯塚和幸          315,924          1,139             25
                                                                                     可決
                        (99.63％)        (0.36％)          (0.01％)
         近藤真           315,923          1,140             25
                                                                                     可決
                        (99.63％)        (0.36％)          (0.01％)
         中村充男          315,934          1,129             25
                                                                                     可決
                        (99.64％)        (0.36％)          (0.01％)
         堀田健介          314,367          2,715              5
                                                                                     可決
                        (99.14％)        (0.86％)          (0.00％)
    第３号議案                314,996          2,086              5
                                                                           （注２）②       可決
    監査役１名選任の件          (99.34％)        (0.66％)          (0.00％)

（注１）議決権の数の割合は、議決権行使書による事前の議決権行使の個数の合計と当日出席株主のうち各
            議案の賛否に関して確認できた株主の議決権の個数の合計を分母とし、それぞれの賛否の議決権の
                                                  2/3





                                                        EDINET提出書類
                                                   ヒロセ電機株式会社(E01939)
                                                            臨時報告書
        個数の合計を分子として、割合を示したものであります。
 （注２）①可決されるための要件は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
          であります。
        ②可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
         株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

    (4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの議決権の事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の
     集計により、全ての議案につき可決要件を満たしましたので、会社法上適法に決議が成立したものとし、
     賛否の確認のできなかった本株主総会当日出席により行使された議決権は集計しませんでした。

    (5) 議決権の状況
      ・議決権を有する株主：4,755名
      ・総株主の議決権の数：352,718個
                                                      以上




                              3/3