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                                                                      株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                                   臨時報告書



                        
【表紙】
【提出書類】                  臨時報告書
【提出先】                   関東財務局長
【提出日】                   平成23年６月30日
【会社名】                   株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】                   THE NISHI-NIPPON CITY BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】              取締役頭取            久保田      勇   夫
【本店の所在の場所】              福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号
【電話番号】                  092(476)1111（代表）
【事務連絡者氏名】               総合企画部長               井   野   誠    司
【最寄りの連絡場所】              東京都中央区京橋一丁目11番８号

                       株式会社西日本シティ銀行                  東京本部 東京事務所
【電話番号】                  03(3563)3330
【事務連絡者氏名】               東京本部 東京事務所長                   貴   戸   俊   博
【縦覧に供する場所】              株式会社西日本シティ銀行                  大分支店

                           (大分市府内町三丁目１番７号)

                       株式会社西日本シティ銀行                  東京支店

                           (東京都中央区京橋一丁目11番８号)

                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

                       株式会社大阪証券取引所

                           (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

                       証券会員制法人福岡証券取引所

                           (福岡市中央区天神二丁目14番２号)
    (注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所とし
       ております。




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                                                        株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                     臨時報告書

１【提出理由】
  平成23年６月29日開催の当行第101期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品
 取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
 き、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】
 (1) 株主総会が開催された年月日
     平成23年６月29日

    (2) 決議事項の内容
        第１号議案 剰余金の処分の件
           1. 期末配当に関する事項
             (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 当行普通株式１株につき金５円 総額 3,975,647,350円
             (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
                 平成23年６月30日
                                                    
           2. その他の剰余金の処分に関する事項
             (1) 増加する剰余金の項目およびその額
                 別途積立金    11,400,000,000円
             (2) 減少する剰余金の項目およびその額
                 繰越利益剰余金  11,400,000,000円
      
      第２号議案 定款一部変更の件
         発行可能株式総数を減ずるとともに、優先株式に関する規定を削除するものであります。
      
      第３号議案 取締役13名選任の件
         本田正寛、久保田勇夫、樋口和繁、礒山誠二、光富 彰、谷川浩道、浦山 茂、岡村定正、髙田聖大、
         川本惣一、石田保之、入江浩幸および日名子泰通を取締役に選任するものであります。
      
      第４号議案 監査役４名選任の件
         小澤良一、阪田雅裕、田中優次および奥村洋彦を監査役に選任するものであります。

      第５号議案 役員賞与支給の件
         取締役16名(うち社外取締役１名)および監査役５名に対し、総額49,000,000円(取締役分
         41,000,000円(うち社外取締役分1,400,000円)、監査役分8,000,000円)の役員賞与を支給するも
         のであります。
      
      第６号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
         退任取締役藤本宏文、古賀恭介、大場 剛、河谷 充の４氏、および退任監査役小川弘毅、石原
         進の両氏に対し、当行における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するもの
         であります。

      第７号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件
         重任される取締役12名(うち社外取締役１名)および監査役２名ならびに在任中の監査役１名に
         対し、当行における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給するもので
         あります。なお、支給の時期は各取締役および各監査役の退任時とするものであります。





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                                                                              株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                                           臨時報告書

       第８号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
          1. 取締役の報酬額
             総報酬年額を540百万円以内とし、うち確定金額報酬として440百万円以内(うち社外取締役
             分の報酬の総額は年額20百万円以内)、変動報酬として100百万円以内。
                                                                     
           2. 監査役の報酬額
              確定金額報酬のみとして年額95百万円以内。
       
    (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた
      めの要件ならびに当該決議の結果
                     賛成数             反対数                棄権数               決議の結果および
       決議事項                                                        可決要件
                      (個)             (個)                (個)               賛成割合(％)
    第１号議案
                       657,868          3,260             15,506   (注)１       可決       96.0
    剰余金の処分の件
    第２号議案
                       676,425              169                7   (注)２       可決       98.8
    定款一部変更の件
    第３号議案
                                                                               
    取締役13名選任の件
    本田正寛               654,775         21,813                  7              可決       95.6
    久保田勇夫              674,924          1,664                  7              可決       98.5
    樋口和繁               674,587          2,001                  7              可決       98.5
    礒山誠二               674,585          2,003                  7              可決       98.5
    光富 彰               674,585          2,003                  7              可決       98.5
    谷川浩道            670,985     5,603     7        可決   98.0
                                            (注)３
    浦山 茂            674,555     2,033     7        可決   98.5
    岡村定正            674,574     2,014     7        可決   98.5
    髙田聖大            674,565     2,023     7        可決   98.5
    川本惣一            674,464     2,124     7        可決   98.5
    石田保之            674,574     2,014     7        可決   98.5
    入江浩幸            674,550     2,038     7        可決   98.5
    日名子泰通           557,263   119,324     7        可決   81.4
    第４号議案
                                                  
    監査役４名選任の件
    小澤良一            672,025     4,558     7        可決   98.1
                                            (注)３
    阪田雅裕            676,101       482     7        可決   98.7
    田中優次            459,111   217,471     7        可決   67.0
    奥村洋彦            676,129       454     7        可決   98.7
    第５号議案
                    675,068     1,084   449 (注)１   可決   98.6
    役員賞与支給の件
    第６号議案
    退任取締役および退
                    398,919   277,232   449 (注)１   可決   58.2
    任監査役に対する退
    職慰労金贈呈の件
    第７号議案
    取締役および監査役
    に対する退職慰労金
                    404,103   272,048   449 (注)１   可決   59.0
    制度廃止に伴う退職
    慰労金の打ち切り支
    給の件
    第８号議案
    取締役および監査役       675,608       984     7 (注)１   可決   98.6
    の報酬額改定の件
    (注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        ２ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成による。
        ３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。





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                                            株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                         臨時報告書

    (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
     のを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、
     反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
      
                                                   以上





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