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                                    株式会社セレブリックス(E05475)
                                               臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年６月30日
【会社名】        株式会社セレブリックス
【英訳名】        CEREBRIX Corporation
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長江川利彦
【本店の所在の場所】   東京都新宿区西新宿三丁目２番４号
【電話番号】       03-6864-1248
【事務連絡者氏名】    取締役経営管理本部長鈴木信
【最寄りの連絡場所】   東京都新宿区西新宿三丁目２番４号
【電話番号】       03-6864-1248
【事務連絡者氏名】    取締役経営管理本部長鈴木信
【縦覧に供する場所】   株式会社大阪証券取引所
             （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                                         株式会社セレブリックス(E05475)
                                                                                    臨時報告書

１【提出理由】
平成23年６月29日開催の当社第13回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。


２【報告内容】
（1）当該株主総会が開催された年月日
 平成23年６月29日

（2）当該決議事項の内容
 第１号議案取締役６名選任の件
              取締役として、江川利彦、鈴木信、高橋二郎、高橋勇造、高瀬真尚及び木田雅夫を選任するものであり
              ます。
 第２号議案会計監査人選任の件
              会計監査人として、アーク監査法人を選任するものであります。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     並びに当該決議の結果
                                                                   決議の結果
      決議事項       賛成（個）       反対（個）     棄権（個）        可決要件
                                                               賛成比率       可否
    第１号議案                                        （注）１                 
     江川利彦           70,998     4,318           −              94.21％   可決
     鈴木信           71,009     4,307           −              94.22％   可決
     高橋二郎           71,009     4,307           −              94.22％   可決
     高橋勇造           70,983     4,333           −              94.19％   可決
     高瀬真尚           71,008     4,308           −              94.22％   可決
     木田雅夫           70,982     4,334           −              94.19％   可決
 第２号議案       75,024  293    −   （注）２   99.55％ 可決

   （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
              株主の議決権の過半数の賛成であります。
            ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。


（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
    本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
    により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
    主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
      
                                                                                以上




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