EDINET提出書類
                                       株式会社トクヤマ(E00768)
                                               臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年６月28日
【会社名】        株式会社トクヤマ
【英訳名】        Tokuyama Corporation
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長幸後和壽
【本店の所在の場所】   山口県周南市御影町１番１号
【電話番号】       (0834)34-2055
【事務連絡者氏名】    経営サポートセンター経理担当部長宮本陽司
【最寄りの連絡場所】   東京都渋谷区渋谷三丁目３番１号
【電話番号】       (03)3499-8710
【事務連絡者氏名】    経営サポートセンター財務担当部長浜田昭博
【縦覧に供する場所】   株式会社トクヤマ東京本部
             （東京都渋谷区渋谷三丁目３番１号）
             株式会社トクヤマ大阪支店
             （大阪市中央区北浜二丁目２番22号）
             株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                                 株式会社トクヤマ(E00768)
                                                                         臨時報告書

１【提出理由】
    当社は、平成23年６月28日開催の当社第147期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
    第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであ
    ります。


２【報告内容】
    (1）当該株主総会が開催された年月日
       平成23年６月28日

    (2）当該決議事項の内容
     第１号議案第147期剰余金の処分の件
                 
       第２号議案定款一部変更の件
       経営機構の改革に伴い、株主総会および取締役会の招集権者と議長について、より機動的に運用する
       ため、現行定款第15条（招集権者および議長）および第24条（取締役会の招集権者および議長）の一
       部を変更するものであります。

      第３号議案取締役９名選任の件
             取締役として、中原茂明、幸後和壽、水野義一、瀬川達生、村永幸生、湯浅茂樹、土屋敏昭、
             山田哲史、藤原曉男を選任する。

      第４号議案監査役１名選任の件
             監査役として、石橋武を選任する。

    (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
       決議事項     賛成（個）       反対（個）     棄権（個）    可決要件
                                                    （賛成の割合）
    第１号議案        233,827   14,369     418 （注）１ 可決（90.69％）
    第２号議案        247,702      526           389   （注）２   可決（96.07％）
    第３号議案                                          （注）３   
     中原茂明         232,534    9,757         6,321         可決（90.18％）
     幸後和壽         235,271    7,020         6,321         可決（91.25％）
     水野義一         227,688   14,604         6,321         可決（88.30％）
     瀬川達生         235,583    6,709         6,321         可決（91.37％）
     村永幸生         235,583    6,709         6,321         可決（91.37％）
     湯浅茂樹         235,580    6,712         6,321         可決（91.37％）
     土屋敏昭         235,538    6,754         6,321         可決（91.35％）
     山田哲史         238,209    4,083         6,321         可決（92.39％）
     藤原曉男         219,609   22,679         6,321         可決（85.17％）
    第４号議案                                          （注）３   
     石橋武          166,284   76,010         6,321         可決（64.49％）





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                                                              臨時報告書
    （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
    ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
           議
         決権の過半数の賛成であります。
         
    (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の大株主により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議
      が成立したため、本総会当日出席の株主（大株主を除く）の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりませ
      ん。



                                                         以上




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