EDINET提出書類
                                      株式会社新生銀行(E03530)
                                              臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年６月24日
【会社名】        株式会社新生銀行
【英訳名】        Shinsei Bank, Limited
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長最高経営責任者当麻茂樹
【本店の所在の場所】   東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】       03-6880-7000（代表）
【事務連絡者氏名】    財務管理部次長         中島敦
【最寄りの連絡場所】   東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】       03-6880-7000（代表）
【事務連絡者氏名】    財務管理部次長         中島敦
【縦覧に供する場所】   株式会社新生銀行大阪支店
             （大阪市中央区瓦町三丁目５番７号）
             株式会社新生銀行名古屋支店
             （名古屋市中区栄三丁目１番１号）
             株式会社新生銀行大宮支店
             （さいたま市大宮区桜木町一丁目９番１号）
             株式会社新生銀行ららぽーと支店
             （千葉県船橋市浜町二丁目１番１号）
             株式会社新生銀行横浜支店
             （横浜市西区南幸一丁目９番13号）
             株式会社新生銀行神戸支店
             （神戸市中央区三宮町三丁目７番６号）
             株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                                                    臨時報告書

１【提出理由】
     平成23年６月22日開催の当行第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
    の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
    ものであります。


２【報告内容】
     (1) 当該株主総会が開催された年月日

         平成23年６月22日

     (2) 当該決議事項の内容

         第１号議案 取締役６名選任の件
                 取締役として、当麻 茂樹、中村 行男、Ｊ.クリストファー フラワーズ、可児 滋、槇原純及び高橋
                 弘幸を選任する。
     
         第２号議案 監査役１名選任の件
                 監査役として、鍵市昭を選任する。
     
         第３号議案 補欠監査役１名選任の件
          補欠監査役として、鈴木哲史を選任する。
      
      
     (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果

                                                                        決議の結果
            決議事項          賛成（個）          反対（個）       棄権（個）     可決要件
                                                                       （賛成の割合）
第１号議案                                                       (注) １       
当麻茂樹                       1,875,925       2,900        25           可決(99.67%)
中村行男                       1,876,079       2,748        25           可決(99.68%)
J. クリストファーフラワーズ            1,746,700     132,120        25           可決(92.81%)
可児滋                        1,853,175      25,650        25           可決(98.46%)
槇原純                        1,805,786      73,037        25           可決(95.95%)
高橋弘幸                       1,853,062      25,763        25           可決(98.46%)
第２号議案                                                       (注) １       
鍵市昭                        1,875,714       3,077        25           可決(99.66%)
 第３号議案                                    (注) １     
 鈴木哲史                 1,875,929  2,893  25       可決(99.67%)

  (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
        決権の過半数の賛成であります。

   (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
          本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
         ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
         棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

                                                                                以上




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