EDINET提出書類
                                             株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
                                                              臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年６月23日
【会社名】        株式会社ハードオフコーポレーション
【英訳名】        HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】   代表取締役会長兼社長山本善政
【本店の所在の場所】   新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号
【電話番号】       0254−24−4344（代表）
【事務連絡者氏名】    常務取締役社長室長長橋健
【最寄りの連絡場所】   新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号
【電話番号】       0254−24−4344（代表）
【事務連絡者氏名】    常務取締役社長室長長橋健
【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                                          株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
                                                                                           臨時報告書

１【提出理由】
平成23年６月20日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。


２【報告内容】
（１） 当該株主総会が開催された年月日
平成23年６月20日

（２） 当該決議事項の内容
      第１号議案剰余金の処分の件
      期末配当に関する事項
      当社普通株式１株につき金15円
      剰余金の処分に関する事項
      増加する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金100,000,000円
      減少する剰余金の項目およびその額別途積立金100,000,000円
      
      第２号議案取締役４名選任の件
      取締役として、山本善政、長橋健、山本太郎、高澤大介を選任する。
      
     第３号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
     平成20年６月20日開催の当社第36回定時株主総会において承認を受け、同日より導入した「当社株
     式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を一部見直した上で更新する。
     
（３） 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
 要件ならびに当該決議の結果
       決議事項       賛成（個）          反対（個）                棄権（個）         賛成の割合（％）       決議の結果
    第１号議案         86,608       1,271                  ―          98.55        可決
    第２号議案                                                                  
    山本善政             86,356           1,524            ―           98.27     可決

    長橋健             86,733           1,147            ―           98.69     可決

    山本太郎             86,843           1,037            ―           98.82     可決
                       86,190           1,690            ―           98.08     可決
    高澤大介
    第３号議案             81,722           6,158            ―           92.99     可決
（注）１．第１号議案および第３号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

（４） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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