EDINET提出書類
                                                 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(E05081)
                                                                      臨時報告書

                   
【表紙】
【提出書類】             臨時報告書

【提出先】              関東財務局長

【提出日】              平成２３年６月２２日

【会社名】              カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

【英訳名】              Culture Convenience Club Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】         代表取締役社長兼ＣＥＯ増田宗昭

【本店の所在の場所】         大阪市北区梅田２丁目５番25号

【電話番号】             (０６)６３４３−９５００

【事務連絡者氏名】          取締役ＣＦＯ粕谷進一

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【最寄りの連絡場所】         東京都渋谷区恵比寿南３丁目５番７号
                   恵比寿アイマークゲート６階
【電話番号】             (０３)６８００−４４６７

【事務連絡者氏名】          取締役ＣＦＯ粕谷進一

【縦覧に供する場所】         カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社東京本社
                   (東京都渋谷区恵比寿南３丁目５番７号
                    恵比寿アイマークゲート６階)

                   株式会社東京証券取引所
                   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)





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                                                            カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(E05081)
                                                                                 臨時報告書

１【提出理由】
     平成23年６月21日開催の当社第26回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）及び同日開
    催の当社普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ決議事
    項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
    条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】
    (1) 当該株主総会が開催された年月日
      （本定時株主総会）
      平成23年６月21日
      （本種類株主総会）
      平成23年６月21日

    (2) 当該決議事項の内容
      （本定時株主総会）
      第１号議案種類株式発行に係る定款一部変更の件
      第２号議案全部取得条項に係る定款一部変更の件
      第３号議案全部取得条項付普通株式の取得の決定の件
      第４号議案株券発行に係る定款一部変更の件
      第５号議案取締役８名選任の件
             増田宗昭、北村和彦、釜田雅彦、中村利江、中西一雄、粕谷進一、清水秀雄（社外取締役）及
             び伊藤穰一（社外取締役）の８名が取締役に選任されました。
      第６号議案監査役４名選任の件
             尾上正二、礒川正明、武田宣、増田宗禄の４名が社外監査役に選任されました。
             
      （本種類株主総会）
      議案全部取得条項に係る定款一部変更の件
             
    (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
      ための要件並びに当該決議の結果

      （本定時株主総会）
                    賛成数         反対数              棄権数                 決議の結果及び
      決議事項                                                  可決要件
                     (個)         (個)              (個)                 賛成割合(％)
    第１号議案           1,813,890      2,876                0   (注)１     可決    99.77

    第２号議案           1,813,876      2,903                0   (注)１     可決    99.77

    第３号議案           1,813,861      2,918                0   (注)１     可決    99.77

    第４号議案           1,814,012      2,754                0   (注)１     可決    99.77




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                                                              カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(E05081)
                                                                                   臨時報告書

第５号議案                                                                      

増田宗昭            1,810,299          6,467                0               可決       99.57

北村和彦            1,813,330          3,436                0               可決       99.74

釜田雅彦            1,813,316          3,450                0               可決       99.74

中村利江            1,813,184          3,582                0               可決       99.73
                                                              (注)２

中西一雄            1,813,300          3,466                0               可決       99.73

粕谷進一            1,813,307          3,459                0               可決       99.73

清水秀雄            1,811,121          5,645                0               可決       99.61

伊藤穰一            1,812,892          3,874                0               可決       99.71

第６号議案                                                                      

                                                                          可決       99.81
尾上正二            1,814,623          2,129                0

礒川正明            1,806,306         10,446                0               可決       99.35
                                                              (注)２

武田宣             1,810,189          6,563                0               可決       99.56

増田宗禄            1,809,874          6,878                0               可決       99.55
    (注) １議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       ３ なお、賛成割合の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数を分
         母としております。

      （本種類株主総会）
                  賛成数             反対数              棄権数                    決議の結果及び
       決議事項                                                   可決要件
                   (個)             (個)              (個)                    賛成割合(％)
議案                1,814,188          2,574                0   (注)１        可決       99.78
    (注) １議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
           権の３分の２以上の賛成による。
        ２ なお、賛成割合の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数を分
           母としております。

    (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本定時株主総会及び本種類株主総会前日までに事前行使された議決権数及び当日出席株主のうち、各
     議案に対する賛否の意思表示が確認できた株主（大株主及び当社役員を含む）の議決権数の集計によ
     り、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本定時株主総会及び本種類株
     主総会の当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数を加算しておりませ
     ん。





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