EDINET提出書類
                                      株式会社ラピーヌ(E00605)
                                              臨時報告書




【表紙】

【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成23年６月21日

【会社名】        株式会社ラピーヌ

【英訳名】        ＬＡＰＩＮＥ ＣＯ.,ＬＴＤ.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長市川雅邦

【本店の所在の場所】   大阪市北区天満一丁目５番７号

【電話番号】       (06)6358―2251(代表)

【事務連絡者氏名】    専務取締役経営統括本部長青井康弘

【最寄りの連絡場所】   大阪市北区天満一丁目５番７号

【電話番号】       (06)6358―2251(代表)

【事務連絡者氏名】    専務取締役経営統括本部長青井康弘

【縦覧に供する場所】   株式会社ラピーヌ東京店

             (東京都品川区西五反田七丁目22番17号)

             株式会社東京証券取引所

             (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

             株式会社大阪証券取引所

             (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)




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                                                       株式会社ラピーヌ(E00605)
                                                               臨時報告書


１ 【提出理由】
   平成23年６月16日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融
  商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規
  定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。


２ 【報告内容】
 (1)当該株主総会が開催された年月日
    平成23年６月16日


 (2)当該決議事項の内容
    第１号議案定款一部変更の件
    (1) 今後の事業展開の可能性を鑑み、事業の目的の追加を行う。
    (2) 取 締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた
        め、取締役の任期を２年から１年に変更する。


    第２号議案取締役８名選任の件
    取締役として、市川雅邦、石垣公士、青井康弘、北博成、寺畠修、小林尚、辻俊光、伴野孝幸を選
      任する。


    第３号議案監査役１名名選任の件
    監査役として、中野裕士を選任する。


 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
  るための要件並びに当該決議の結果
      決議事項       賛成        反対      棄権        賛成率       決議結果
    第１号議案        16,324個     94個        1個    96.71％    可決
    第２号議案
    市川雅邦       16,322個     96個        1個    96.70％    可決
    石垣公士       16,322個     96個        1個    96.70％    可決
    青井康弘       16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    北博成       16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    寺畠修        16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    小林尚        16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    辻俊光       16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    伴野孝幸       16,335個     83個        1個    96.77％    可決
    第３号議案        16,342個     76個        1個    96.81％    可決
    （注）各議案の可決要件は次のとおりです。
    ・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
           の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
    ・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以
           上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。


 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
  のを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席
  の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

                                                             以上

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