EDINET提出書類
                                     株式会社エヌジェーケー(E04809)
                                                臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年６月21日

【会社名】        株式会社エヌジェーケー

【英訳名】        NJK CORPORATION

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長谷村仁

【本店の所在の場所】   東京都目黒区中目黒四丁目８番２号

【電話番号】       03−5722−5700（代表）

【事務連絡者氏名】    経理部長仲康弘

【最寄りの連絡場所】   東京都目黒区中目黒四丁目８番２号
【電話番号】       03−5722−5700（代表）

【事務連絡者氏名】    経理部長仲康弘

【縦覧に供する場所】   株式会社エヌジェーケー関西事業所
             （大阪市淀川区西宮原二丁目７番38号）
             株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                                                       臨時報告書

１【提出理由】
 平成23年６月17日開催の当社第41回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
 す。


２【報告内容】
 (1）当該株主総会が開催された年月日
      平成23年６月17日


 (2）当該決議事項の内容
      第１号議案剰余金の処分の件
             １．期末配当に関する事項
                 当社普通株式１株につき金９円
             ２．剰余金の処分に関する事項
                (1）減少する剰余金の項目およびその額
                   別途積立金700,000,000円
                (2）増加する剰余金の項目およびその額
                   繰越利益剰余金700,000,000円


      第２号議案取締役２名選任の件
             取締役として、伊笹広、浜口幸洋を選任する。


      第３号議案監査役２名選任の件
             監査役として、長﨑俊樹、谷口勝則を選任する。


 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
  らびに当該決議の結果
                                                                     決議の結果
                             賛成             反対           棄権
         決議事項
                            （個）            （個）          （個）       賛成比率
                                                                              可否
                                                                   （％）

第１号議案                          10,796              27         −     97.94     可決

第２号議案

 伊笹広                          10,788              35         −     97.86     可決

 浜口幸洋                         10,788              35         −     97.86     可決

第３号議案

 長﨑俊樹                         10,804              19         −     98.01     可決

 谷口勝則                         10,803              20         −     98.00     可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
        ①第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        ②第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
         および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
       ２．決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場し
         た株主の議決権の数を含む。））に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は、11,023個であ
         ります。




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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
 本総会前日までの事前行使分および当日出席分の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決
 議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。


                                                  以上




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