EDINET提出書類
                                   株式会社新星堂(E03232)
                                          臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年５月30日
【会社名】        株式会社新星堂
【英訳名】        SHINSEIDO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長砂田浩孝
【本店の所在の場所】   東京都杉並区上荻一丁目23番17号
【電話番号】       ０３(３３９３）５１５１(代表）
【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長荒川公男
【最寄りの連絡場所】   東京都杉並区上荻一丁目23番17号
【電話番号】       ０３(３３９３）５１５１(代表）
【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長荒川公男
【縦覧に供する場所】   株式会社大阪証券取引所
             (大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                                                      株式会社新星堂(E03232)
                                                                                             臨時報告書

１【提出理由】
 平成23年５月26日開催の当社第48回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
 ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき提出するものであります。
 


２【報告内容】
  (１）株主総会開催の年月日
平成23年５月26日

  (２）株主総会の決議事項
      第１号議案定款一部変更の件
               事業の多様化に対応するため、事業目的を追加し、所要の変更を行う。
               
      第２号議案取締役１名選任の件
               取締役として、大宮敏靖を選任する。
               
      第３号議案監査役３名選任の件
               監査役として、高橋修一、倉島喜一及び大崎康博を選任する。

  (３）株主総会決議事項に対する結果等
                                                      出席
        株主総会        賛成         反対         棄権                     賛成率        可決        決議
                                                     議決権数
        決議事項        (個）        (個）        (個）                    (％）        要件        結果
                                                      (個）

第１号議案                                                                            

定款一部変更の件          52,636         82          0     53,303      98.7     (注）①       可決

                         

第２号議案                                                                            

取締役１名選任の件                                                                       

 大宮敏靖                52,613      107            0     53,305      98.7     （注）②       可決

第３号議案                                                                            

監査役３名選任の件                                                                        
 高橋修一                52,617      103            0     53,305      98.7     (注）②       可決

 倉島喜一                52,606      114            0     53,305      98.7     (注）②       可決

 大崎康博                52,602      118            0     53,305      98.7     (注）②       可決
  (注） ①可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主
  の議決権の３分の２以上の賛成であります。
       ②可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主
  の議決権の過半数の賛成であります。
  
(４）前記 (３）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、
    各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が
    賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
                             
                                                       以上




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