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                                        スター精密株式会社(E02302)
                                                 臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年５月31日

【会社名】        スター精密株式会社

【英訳名】        STAR MICRONICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】   取締役社長佐藤肇

【本店の所在の場所】   静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号

【電話番号】       054-263-1111（代）

【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長城島里見

【最寄りの連絡場所】   静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号

【電話番号】       054-263-1111（代）

【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長城島里見

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所


            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）






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                                                           臨時報告書

１【提出理由】
     平成23年５月26日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
    の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を
    提出するものであります。

２【報告内容】
    (1) 株主総会が開催された年月日
      平成23年５月26日

    (2) 決議事項の内容
      第１号議案   剰余金の配当の件
              １．配当財産の種類
                   金銭
              ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                   当社普通株式１株につき11円（中間配当を含め年22円）
                   配当総額 473,839,553円
              ３．剰余金の配当が効力を生じる日
                   平成23年５月27日

                   
      第２号議案   取締役８名選任の件
              取締役として、佐藤肇、興津智彦、伏見千秋、城島里見、田中博、倉前隆、村上淳一および佐
              藤衛の８氏を選任する。

       
      第３号議案   監査役１名選任の件
              監査役として坪井孝男氏を選任する。

              
      第４号議案   ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
              当社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発
              行することおよびその募集要項の決定を当社取締役会に委任する。
              また、取締役に割当てる新株予約権について、取締役に対する報酬等に該当するため、報
              酬等の額の具体的な算定方法および非金銭報酬の具体的内容についても、併せて決議す
              る。






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    (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
     の要件並びに当該決議の結果

                   賛成数             反対数                棄権数                      決議の結果及び
          議案                                                        可決要件
                    (個)             (個)                (個)                      賛成割合(％)
    第１号議案            301,339              135                  0    (注)１       可決       99.96%

    第２号議案                                                        (注)２           

    佐藤肇             295,322          6,234                    0              可決       97.93%

    興津智彦            296,556          5,000                    0              可決       98.34%

    伏見千秋            296,566          4,990                    0              可決       98.35%

    城島里見            296,556          5,000                    0              可決       98.34%

    田中博             296,699          4,857                    0              可決       98.39%

    倉前隆             296,677          4,879                    0              可決       98.38%

    村上淳一            296,695          4,861                    0              可決       98.39%

    佐藤衛             296,687          4,869                    0              可決       98.39%

    第３号議案            248,003         53,013                  518    (注)２       可決       82.25%

    第４号議案            298,724          2,837                    0    (注)３       可決       99.06%
    (注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        ３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成による。

    (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
     のを合計したことにより可決要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当
     日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
     ん。





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