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                                       株式会社やすらぎ(E04016)
                                               臨時報告書

【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年４月20日

【会社名】        株式会社やすらぎ

【英訳名】        YASURAGI CO.,LTD

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長須田力

【本店の所在の場所】   群馬県桐生市美原町４番２号

             （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は以下の場所で行って
             おります。）

【電話番号】       ０２７７−２０−７４００

【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長秋山潔

【最寄りの連絡場所】   群馬県桐生市琴平町３番12号

【電話番号】       ０２７７−２０−７４００

【事務連絡者氏名】    取締役管理本部長秋山潔

【縦覧に供する場所】   株式会社名古屋証券取引所

             （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

             株式会社やすらぎ東京本部

             （東京都中央区新川一丁目22番17号）




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１【提出理由】
 平成23年４月15日開催の当社第33期定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、
本臨時報告書を提出するものである。

２【報告内容】
 １．当該株主総会が開催された年月日
 平成23年 ４月15日

 ２．当該決議事項の内容
 第１号議案剰余金の処分の件
 当社普通株式１株につき10円
 第２号議案取締役７名選任の件
 取締役として、須田力、舩田啓、秋山潔、鬼澤晋一、岡崎稔、
               カーティスフリーズ、熊谷聖一を選任する。
 第３号議案監査役２名選任の件
 監査役として、神山和也、土井充を選任する。
 第４号議案会計監査人選任の件
 会計監査人として、霞が関監査法人を選任する。
 第５号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
               退任監査役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、
               方法等については監査役の協議に一任する。




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 ３．当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決
   されるための要件並びに当該決議の結果

                   賛成         反対       棄権           決議の結果
        決議事項                                可決要件
                  （個）        （個）      （個）          （賛成の割合）
    第１号議案         140,891        42
                                0 （注１）              可決（99.97%）
    第２号議案                         （注２）
    須田力          140,835  98  0      可決（99.93%）
    舩田啓          140,907  26  0      可決（99.98%）
    秋山潔          140,893  40  0      可決（99.97%）
    鬼澤晋一         140,898  35  0      可決（99.97%）
    岡崎稔          140,895  38  0      可決（99.97%）
    カーティスフリーズ    140,838  95  0      可決（99.93%）
    熊谷聖一         140,835  98  0      可決（99.93%）
    第３号議案                         （注２）
    神山和也         140,891  41  0      可決（99.97%）
    土井充          140,903  29  0      可決（99.97%）
    第４号議案          140,897  36  0 （注１） 可決（99.97%）
    第５号議案          140,724 209  0 （注１） 可決（99.85%）
    ※各決議事項が可決されるための要件は次のとおりである。
   （注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
   （注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出
        席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

４．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
    本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
    のを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成
    立したため議決権の数の一部を集計していない。

                                                            以上




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