EDINET提出書類
                                      ロイヤルホールディングス株式会社(E04783)
                                                      臨時報告書

【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成23年３月31日

【会社名】        ロイヤルホールディングス株式会社

【英訳名】        ROYAL HOLDINGS Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長菊地唯夫

【本店の所在の場所】   福岡市博多区那珂三丁目28番５号
             （上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記
              「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】       ―

【事務連絡者氏名】    ―

【最寄りの連絡場所】   東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号

【電話番号】       03-5707-8800（代表）

【事務連絡者氏名】    執行役員総合企画部長串田覚

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
             証券会員制法人福岡証券取引所
             （福岡市中央区天神二丁目14番２号）
             ロイヤルホールディングス株式会社東京本部
             （東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号）




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                                                        ロイヤルホールディングス株式会社(E04783)
                                                                        臨時報告書

１【提出理由】
 平成23年３月25日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。


２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
  平成23年３月25日


(2) 決議事項の内容
  ＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞
  第１号議案   剰余金処分の件
          (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式１株につき金10円         総額385,668,700円
          (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
               平成23年３月28日


  第２号議案   取締役７名選任の件
          取締役として、菊地唯夫、高岡淑雄、矢崎精二、野々村彰人、黒須康宏、木村公篤及び末吉紀雄の７
          氏を選任するものであります。


  第３号議案   監査役１名選任の件
          監査役として、浦一馬氏を選任するものであります。


  第４号議案   補欠監査役１名選任の件
          補欠監査役として、品川雅史氏を選任するものであります。


  第５号議案   買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件
          当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に利用するため、新株予約権無償割当
          てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任するものであります。


  ＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞
  第６号議案   取締役７名選任の件
          取締役として、菊地唯夫、矢崎精二、今井明夫、吉田郁朗、倉田誠司、黒須康宏及び児嶋隆の７氏を
          選任するものであります。


  第７号議案   監査役２名選任の件
          監査役として、浦一馬氏及び樋渡利秋氏を選任するものであります。




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                                                                               臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
 要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞

            賛成数          反対数                棄権数                   決議の結果及び
   決議事項                                                 可決要件
             (個)          (個)                (個)                   賛成割合(％)

第１号議案         235,569           669                 0   (注)１       可決    97.78

第２号議案                                                   (注)２

菊地唯夫         211,715       5,647                   0              可決    95.35

高岡淑雄         213,817       3,545                   0              可決    96.30

矢崎精二         214,185       3,177                   0              可決    96.46

野々村彰人        213,987       3,375                   0              可決    96.37

黒須康宏         214,614       2,748                   0              可決    96.66

木村公篤         213,714       3,648                   0              可決    96.25

末吉紀雄         205,796      11,566                   0              可決    92.68

第３号議案                                                   (注)２

浦一馬          234,426       1,812                   0              可決    97.31

第４号議案                                               0   (注)２

品川雅史         226,101      10,137                   0              可決    93.85

第５号議案         221,098      15,141                   0   (注)１       可決    91.77


＜株主提案（第６号議案及び第７号議案）＞

            賛成数          反対数                棄権数                   決議の結果及び
   決議事項                                                 可決要件
             (個)          (個)                (個)                   反対割合(％)

第６号議案                                                   (注)２

菊地唯夫                                                   (注)３

矢崎精二                                                   (注)３

今井明夫            1,980     215,216                 37              否決    96.98

吉田郁朗            2,116     215,080                 37              否決    96.92

倉田誠司            2,151     215,045                 37              否決    96.91

黒須康宏                                                   (注)３

児嶋隆             2,129     215,067                 37              否決    96.92

第７号議案                                                   (注)２

樋渡利秋           21,244     214,828                 37              否決    89.22

浦一馬                                                    (注)４




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(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
    ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
      過半数の賛成による。
    ３ 株主提案である第６号議案の取締役候補者のうち菊地唯夫、矢崎精二、及び黒須康宏氏の各氏については会社提案で
      ある第２号議案における取締役候補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、上記３名の賛
      否に関しては、第２号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。
    ４ 株主提案である第７号議案の監査役候補者のうち浦一馬氏については会社提案である第３号議案における監査役候
      補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、上記浦一馬氏の賛否に関しては、第３号議案の
      監査役候補者として議決権行使を集計しております。


(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
 たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した（株主提案については会社法上否決
 されることが明らかになった）ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
 議決権の数は加算しておりません。




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