EDINET提出書類
                                      株式会社東陽テクニカ(E02672)
                                                臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成22年12月21日

【会社名】        株式会社東陽テクニカ

【英訳名】        TOYO Corporation

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長五 味勝

【本店の所在の場所】   東京都中央区八重洲一丁目１番６号

【電話番号】       03(3279)0771(代表)

【事務連絡者氏名】    取締役経営企画室長兼経理部長十 時 崇 蔵

【最寄りの連絡場所】   東京都中央区八重洲一丁目１番６号

【電話番号】       03(3279)0771(代表)

【事務連絡者氏名】    取締役経営企画室長兼経理部長十 時 崇 蔵

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
             株式会社東陽テクニカ大阪支店
             （大阪府大阪市淀川区宮原一丁目６番１号）

            





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                                                      株式会社東陽テクニカ(E02672)
                                                                臨時報告書

１【提出理由】
     平成22年12月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
    第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
    するものであります。

２【報告内容】
    (1) 株主総会が開催された年月日
      平成22年12月17日

    (2) 決議事項の内容
      第１号議案   剰余金処分の件
              イ     株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                    １株につき金48円     総額 1,395,848,064円
              ロ     効力発生日
                    平成22年12月20日
      
      第２号議案   定款一部変更の件
              事業内容の追加や会長職の新設等に伴い、定款に所要の変更を行う。
      
      第３号議案   取締役５名選任の件
              取締役として、五味 勝、小浜民和、加藤典之、岡澤英行、十時崇蔵の５氏を選任する。
      
      第４号議案   監査役１名選任の件
              監査役として、内山正樹氏を選任する。
      
      第５号議案役員賞与支給の件
              当事業年度末時点の取締役３名に対し、役員賞与総額25百万円を支給することとし、各取
              締役に対する支給額は、取締役会に一任する。
      
      第６号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
              退任取締役 亀井博二、宮崎一俊、福本高一郎の３氏に対し、当社所定の基準に従い、相当
              額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取
              締役会に一任する。
      




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                                                                                   株式会社東陽テクニカ(E02672)
                                                                                             臨時報告書

       第７号議案役員退職慰労金の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給並びに取
               締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な
               内容決定の件
               本総会終結後も在任の取締役について、役員退職慰労金の廃止に伴う打切り支給を行う
               とともに、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び
               具体的な内容を決定する。
       
    (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
      の要件並びに当該決議の結果

                    賛成数             反対数                棄権数                    決議の結果及び
        決議事項                                                       可決要件
                     (個)             (個)                (個)                    賛成割合(％)
    第１号議案             182,958          2,849                   0   (注)１       可決    (94.23)

    第２号議案             183,166          2,641                   0   (注)２       可決    (94.34)

    第３号議案                                                                      

    五味勝           184,241          1,566                   0              可決    (94.89)

    小浜民和           184,865              942                 0              可決    (95.21)
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    加藤典之           184,940              867                 0              可決    (95.25)

    岡澤英行           184,851              956                 0              可決    (95.21)

    十時崇蔵           184,822              985                 0              可決    (95.19)

    第４号議案                                                                      
                                                                   (注)３
    内山正樹           185,099              708                 0              可決    (95.33)

    第５号議案             184,169          1,638                   0   (注)１       可決    (94.86)

    第６号議案             183,574          2,195                  28   (注)１       可決    (94.55)

    第７号議案             160,038         25,732                   0   (注)１       可決    (82.43)
    (注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        ２ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成による。
        ３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。

    (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認ができたもの
      を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、
      反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。





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