EDINET提出書類
                                          株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
                                                          臨時報告書

【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成22年７月５日

【会社名】        株式会社池田泉州ホールディングス

【英訳名】        Senshu Ikeda Holdings,Inc.

【代表者の役職氏名】   取締役社長兼ＣＥＯ服部盛隆

【本店の所在の場所】   大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

【電話番号】       大阪(06)4802局0181番（代表）

【事務連絡者氏名】    総務部長原智

【最寄りの連絡場所】   大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
             株式会社池田泉州ホールディングス総務部
【電話番号】       大阪(06)4802局0160番

【事務連絡者氏名】    総務部長原智

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

             株式会社大阪証券取引所
             （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                              株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
                                                              臨時報告書

１【提出理由】
  平成22年６月29日開催の第１期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
 の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
 るものであります。


２【報告内容】
 (1) 株主総会が開催された年月日
   平成22年６月29日


 (2) 決議事項の内容
   第１号議案   剰余金処分の件
           期末配当に関する事項
           当社第一種優先株式１株につき196円を18.5で除した額
           当社第二種優先株式１株につき204円50銭を18.5で除した額
           当社普通株式１株につき２円70銭


   第２号議案   取締役11名選任の件
           服部盛隆、吉田憲正、小川昭一、伊藤清継、昌尾一弘、片岡和行、小宮昇、
   瀧川明秀、藤田博久、福地直哉、畔柳信雄の11名を取締役に選任する。


   第３号議案   補欠監査役２名選任の件
大橋太朗氏、久保井一匡氏の２名を補欠監査役に選任する。


   第４号議案   取締役及び監査役の報酬等の額決定の件
取締役の報酬等の額月額総額3,000万円以内
監査役の報酬等の額月額総額600万円以内




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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
 及び当該決議の結果

                 賛成数          反対数          棄権数                 決議の結果及び
     決議事項                                             可決要件
                  (個)          (個)          (個)                 賛成割合(％)

第１号議案            10,604,397      22,407      14,626    (注)１    可決   97.63

第２号議案             9,428,728      89,014      13,660                 96.68
服部盛隆            9,426,784      90,958      13,660                 96.66
吉田憲正            9,428,703      89,039      13,660                 96.68
小川昭一            9,431,953      85,789      13,660                 96.72
伊藤清継            9,433,063      84,679      13,660                 96.73
昌尾一弘            9,430,021      87,721      13,660                 96.70
                                                      (注)２、３   可決
片岡和行            9,434,246      83,496      13,660                 96.74
小宮昇            9,430,322      87,420      13,660                 96.70
瀧川明秀            9,435,113      82,629      13,660                 96.75
藤田博久            9,438,262      79,480      13,660                 96.78
福地直哉            9,327,971     189,771      13,660                 95.65
畔柳信雄


第３号議案
大橋太朗            9,285,946     207,334      13,660                 95.22
                                                      (注)２、３   可決
久保井一匡            7,609,503   1,883,777      13,660                 78.03

第４号議案             9,481,899      34,917      14,378   (注)１、３   可決   97.23

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
    ２．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
      過半数の賛成による。
    ３．第１号議案が原案どおり承認可決されたため、第一種優先株主が保有する議決権1,110,000個は、当社定款第16条に
      より議決権が消滅いたしました。従って、第２号議案以降は、同議決権数を「賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
      議決権の数」から除いております。
    ※賛成割合について
      事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた
      議決権の数の割合であります。


(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
   事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計
 したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛
 成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。




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