EDINET提出書類
                                        ケイエス冷凍食品株式会社(E00517)
                                                    臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成22年６月28日

【会社名】        ケイエス冷凍食品株式会社

【英訳名】        KS FROZEN FOODS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長永田憲一

【本店の所在の場所】   大阪府泉佐野市住吉町29番２

【電話番号】       072−464−0551（代表）

【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長丸本敏明

【最寄りの連絡場所】   大阪府大阪市淀川区西中島５丁目14番10号
【電話番号】       06−4805−7207（代表）

【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長丸本敏明

【縦覧に供する場所】   株式会社名古屋証券取引所
             （名古屋市中区栄三丁目８番20号）




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                                                ケイエス冷凍食品株式会社(E00517)
                                                            臨時報告書

１【提出理由】
平成22年６月25日開催の当社第38期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において決議事項が決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨
時報告書を提出するものであります。


２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された日
  平成22年６月25日


(2）当該決議事項の内容
  第38期定時株主総会
   第１号議案取締役６名選任の件
          取締役として、永田憲一、丸本敏明、大野潤、近藤和三、吉川恒男及び中込敬介の６氏を選任する。
   第２号議案監査役１名選任の件
          監査役として、泉本博樹氏を選任する。
   第３号議案種類株式発行会社となるための定款一部変更の件
   第４号議案既発行株式を全部取得条項付種類株式とする定款一部変更の件
   第５号議案全部取得条項付種類株式の取得の決定の件
   第６号議案定款一部変更の件


  普通株主による種類株主総会
   議案既発行株式を全部取得条項付種類株式とする定款一部変更の件




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                                                                ケイエス冷凍食品株式会社(E00517)
                                                                            臨時報告書
 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
     に当該決議の結果
                                                                 決議の結果
         決議事項      賛成（個）       反対（個）        棄権（個）       可決要件
                                                                （賛成の割合）

第38期定時株主総会

第１号議案

 永田憲一                14,113            3           0           可決(99.9％)

 丸本敏明                14,113            3           0           可決(99.9％)
                                                        （注）１．
 大野潤                 14,113            3           0           可決(99.9％)

 近藤和三                14,113            3           0           可決(99.9％)

 吉川恒男                14,113            3           0           可決(99.9％)

 中込敬介                14,112            4           0           可決(99.9％)

第２号議案

 泉本博樹                14,113            3           0   （注）１．   可決(99.9％)

第３号議案                 14,113            3           0   （注）２．   可決(99.9％)

第４号議案                 14,113            3           0   （注）２．   可決(99.9％)

第５号議案                 14,113            3           0   （注）２．   可決(99.9％)

第６号議案                 14,113            3           0   （注）２．   可決(99.9％)

普通株主による種類株主総会

議案                    14,113            3           0   （注）２．   可決(99.9％)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。
      ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
        の３分の２以上の賛成であります。
      ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
        本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対す
        る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。


 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各
  決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
  反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。


                                                                     以上




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