EDINET提出書類
                                             株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
                                                              臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成22年６月25日

【会社名】        株式会社ハードオフコーポレーション

【英訳名】        HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】   代表取締役会長兼社長山本善政

【本店の所在の場所】   新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号

【電話番号】       0254−24−4344（代表）

【事務連絡者氏名】    取締役社長室長長橋健

【最寄りの連絡場所】   新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号
【電話番号】       0254−24−4344（代表）

【事務連絡者氏名】    取締役社長室長長橋健

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                            株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
                                                                             臨時報告書

１【提出理由】
 平成22年６月22日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
 す。


２【報告内容】
 (1）当該株主総会が開催された年月日
      平成22年６月22日


 (2）当該決議事項の内容
      第１号議案剰余金の処分の件
             期末配当に関する事項
              当社普通株式１株につき金20円


      第２号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
             役員退職慰労金制度を当該総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役４名および監査役３名に対し
             当社の規定に従い、退職慰労金を打切り支給する。贈呈の時期は、取締役および監査役の退任時とし、その具
             体的金額・方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。


 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
      びに当該決議の結果
                                                          賛成の割合
         決議事項          賛成（個）       反対（個）      棄権（個）                  決議の結果
                                                           （％）

第１号議案                     89,917        945           0      98.81    可決

第２号議案                     82,213      8,751           0      90.29    可決
（注）第１号議案および第２号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。


 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ
  り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がで
  きていない議決権数は加算しておりません。




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