EDINET提出書類
                                                       松竹株式会社(E04582)
                                                  訂正有価証券届出書（参照方式）

【表紙】

【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】                 関東財務局長

【提出日】                 平成22年６月23日

【会社名】                 松竹株式会社

【英訳名】                 Shochiku Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】            取締役社長迫本淳一

【本店の所在の場所】            東京都中央区築地四丁目１番１号

【電話番号】                03（5550）1554

【事務連絡者氏名】             財務部長髙橋俊之

【最寄りの連絡場所】            東京都中央区築地四丁目１番１号
【電話番号】                03（5550）1554

【事務連絡者氏名】             財務部長髙橋俊之

【届出の対象とした募集有価証券の種類】   株式

【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当472,410,000円
                      （注）募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
                                 届出書の訂正届出書において「発行価額」とい
                                 う。）の総額であります。
【安定操作に関する事項】          該当事項はありません。
                      株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
                      （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                      株式会社大阪証券取引所
                      （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
                      証券会員制法人福岡証券取引所
                      （福岡市中央区天神二丁目14番２号）
                      証券会員制法人札幌証券取引所
                      （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）




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                                                     松竹株式会社(E04582)
                                                訂正有価証券届出書（参照方式）

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成22年６月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新
株式発行に関し必要な事項が平成22年６月23日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。


２【訂正事項】
 第一部証券情報
  第１募集要項
    １新規発行株式
    ２株式募集の方法及び条件
     (1）募集の方法
     (2）募集の条件
    ４新規発行による手取金の使途
     (1）新規発行による手取金の額
     (2）手取金の使途


３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。




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                                                         松竹株式会社(E04582)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】

第１【募集要項】

 １【新規発行株式】
（訂正前）
                           ＜前略＞
（注）２平成22年６月15日（火）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式5,000,000株の一般募集（以下、「一般
       募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、750,000株を上限として、一般募集の事務主幹事会社である大和
       証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売
       出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があり、本募集はオーバーアロットメ
       ントによる売出しに関連して、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以
       下、「本件第三者割当増資」という。）であります。
       大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以
       下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付け
       た株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
       また、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成22年７月８日（木）までの間
       （以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限
       として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を
       行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
       ンジケートカバー取引期間内においても、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の判断で、シンジケートカ
       バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケー
       トカバー取引を終了させる場合があります。
                           ＜後略＞


（訂正後）
                           ＜前略＞
（注）２平成22年６月15日（火）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式5,000,000株の一般募集（以下、「一般
       募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の事務主幹事会社である大和証券キャピタル・
       マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式750,000株（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以
       下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。なお、本募集はオーバーアロットメントによ
       る売出しに関連して、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本
       件第三者割当増資」という。）であります。
       大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、
       当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株
       式の返還に充当する場合があります。
       また、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、平成22年６月26日（土）から平成22年７月８日（木）までの
       間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上
       限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）
       を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
       シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の判断で、シンジケートカ
       バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケー
       トカバー取引を終了させる場合があります。
                           ＜後略＞




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                                                                             松竹株式会社(E04582)
                                                                        訂正有価証券届出書（参照方式）
 ２【株式募集の方法及び条件】
  （１）【募集の方法】
（訂正前）
          区分           発行数              発行価額の総額（円）               資本組入額の総額（円）

株主割当                         −                              −                  −

その他の者に対する割当              750,000株                  531,000,000        265,500,000

一般募集                         −                              −                  −

   計（総発行株式）              750,000株                  531,000,000        265,500,000
（注）１前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和
       証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のと
       おりであります。
          割当予定先の氏名又は名称              大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

          割当株数                      750,000株

          払込金額の総額                   531,000,000円

          割当てが行われる条件                前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり
    ２前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合が
       あります。
    ３資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等
       増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
       す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額としま
       す。
    ４発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、株式会社東京証券取引所における平成22年６月９日
       （水）現在の当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。




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                                                                                   松竹株式会社(E04582)
                                                                              訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
            区分                発行数             発行価額の総額（円）               資本組入額の総額（円）

株主割当                                 −                            −                  −

その他の者に対する割当                    750,000株                  472,410,000        236,205,000

一般募集                                 −                            −                  −

    計（総発行株式）                   750,000株                  472,410,000        236,205,000
（注）１前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和
            証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のと
            おりであります。
            割当予定先の氏名又は名称                  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

            割当株数                          750,000株

            払込金額の総額                       472,410,000円

            割当てが行われる条件                    前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり
     ２前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合が
            あります。
     ３資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条
            第１項に従い算出される資本金等増加限度額（発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額（資本組入額の
            総額）を減じた額とします。
            （注）４の全文削除


  （２）【募集の条件】
（訂正前）
                 資本組入額     申込株数                                申込証拠金
発行価格（円）                                    申込期間                            払込期日
                  （円）      単位                                   （円）

   未定             未定
                            1,000株   平成22年７月12日（月）            該当事項なし   平成22年７月13日（火）
  （注）１           （注）１
（注）１発行価格及び資本組入額については、平成22年６月23日（水）から平成22年６月28日（月）までのいずれかの日に一
            般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
     ２全株式を大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社に割当て、一般募集は行いません。
     ３大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
     ４申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格
            と同一の金額を払込むものとします。


（訂正後）
                 資本組入額     申込株数                                申込証拠金
発行価格（円）                                    申込期間                            払込期日
                  （円）      単位                                   （円）

   629.88         314.94    1,000株   平成22年７月12日（月）            該当事項なし   平成22年７月13日（火）
（注）１全株式を大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社に割当て、一般募集は行いません。
     ２大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
     ３申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格
            と同一の金額を払込むものとします。
            （注）１の全文削除及び２、３、４の番号変更




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                                                                松竹株式会社(E04582)
                                                           訂正有価証券届出書（参照方式）
 ４【新規発行による手取金の使途】
  （１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
    払込金額の総額（円）           発行諸費用の概算額（円）            差引手取概算額（円）

          531,000,000             4,000,000            527,000,000
（注）１発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
    ２払込金額の総額（発行価額の総額）は、株式会社東京証券取引所における平成22年６月９日（水）現在の当社普通
       株式の終値を基準として算出した見込額であります。


（訂正後）
    払込金額の総額（円）           発行諸費用の概算額（円）            差引手取概算額（円）

          472,410,000             4,000,000            468,410,000
（注）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
     （注）２の全文及び１の番号削除


  （２）【手取金の使途】
（訂正前）
     上記差引手取概算額上限527,000,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一
     般募集の手取概算額3,515,000,000円と合わせた、手取概算額合計上限4,042,000,000円について、全額を平成22年７
     月にＫＳビルキャピタル特定目的会社への出資金に充当する予定であります。
     なお、ＫＳビルキャピタル特定目的会社は、株式会社歌舞伎座と共同で進めております歌舞伎座建替え計画（劇場と
     賃貸オフィスビルを併設した建物の建設計画。着工は平成22年５月、竣工予定は平成25年２月。）のために設立された
     特定目的会社であります。ＫＳビルキャピタル特定目的会社の投資総額は450億円であり、資金調達方法につきまして
     は、出資金及び借入金を予定しております。当該投資総額の内訳については、株式会社歌舞伎座への地代の前払い代金
     （歌舞伎座建替え資金等に充当予定）に約153億円、賃貸オフィスビル建設資金に約225億円及び残額を歌舞伎座建替
     え計画に係る経費等に充当する予定であります。


（訂正後）
     上記差引手取概算額上限468,410,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一
     般募集の手取概算額3,124,400,000円と合わせた、手取概算額合計上限3,592,810,000円について、全額を平成22年７
     月にＫＳビルキャピタル特定目的会社への出資金に充当する予定であります。
     なお、ＫＳビルキャピタル特定目的会社は、株式会社歌舞伎座と共同で進めております歌舞伎座建替え計画（劇場と
     賃貸オフィスビルを併設した建物の建設計画。着工は平成22年５月、竣工予定は平成25年２月。）のために設立された
     特定目的会社であります。ＫＳビルキャピタル特定目的会社の投資総額は450億円であり、資金調達方法につきまして
     は、出資金及び借入金を予定しております。当該投資総額の内訳については、株式会社歌舞伎座への地代の前払い代金
     （歌舞伎座建替え資金等に充当予定）に約153億円、賃貸オフィスビル建設資金に約225億円及び残額を歌舞伎座建替
     え計画に係る経費等に充当する予定であります。




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