EDINET提出書類
                                                             株式会社セレブリックス(E05475)
                                                             訂正有価証券届出書（組込方式）

【表紙】

【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】                 関東財務局長

【提出日】                 平成22年３月10日

【会社名】                 株式会社セレブリックス
                      （旧会社名セレブリックス・ホールディングス株式会社）

【英訳名】                 CEREBRIX Corporation
                      （旧英訳名CEREBRIX HOLDINGS Corporation）
                      （注）平成21年６月25日開催の第11期定時株主総会の決議に
                            より、平成21年６月26日から会社名を上記のとおり変
                            更いたしました。
【代表者の役職氏名】            代表取締役社長櫻井富美男

【本店の所在の場所】            東京都千代田区九段北一丁目15番14号
【電話番号】                03−6893−3741

【事務連絡者氏名】             取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）江川利彦

【最寄りの連絡場所】            東京都千代田区九段北一丁目15番14号

【電話番号】                03−6893−3741

【事務連絡者氏名】             取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）江川利彦

【届出の対象とした募集有価証券の種類】   株式

【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当375,032,064円

【安定操作に関する事項】          該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】            株式会社大阪証券取引所
                      （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）




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                                                 株式会社セレブリックス(E05475)
                                                 訂正有価証券届出書（組込方式）

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 平成22年３月８日付にて提出した有価証券届出書の一部変更及び添付書類である取締役会議事録を差し替えるため、有価証
 券届出書の訂正届出書を提出するものであります。


２【訂正事項】
  第３第三者割当の場合の特記事項
   ｆ．払込みに要する資金等の状況
  （添付書類の差し替え）
   取締役会議事録


３【訂正箇所】
 訂正箇所は下線を付して表示しております。


第３【第三者割当の場合の特記事項】

  ｆ．払込みに要する資金等の状況
〈訂正前〉
   （省略）
   加えて当該払込資金につきましては当社にて当該第三者割当による新株の募集の決議を行った翌日に当社別段預金に預
   金いただく事をお約束いただいております。


〈訂正後〉
   （省略）
   加えて当該払込資金につきましては平成22年３月11日に当社普通預金口座に入金いただく予定です。
   （なお、当初新株の募集の決議を行った翌日に当社別段預金に預金いただく事になっておりましたが、当社での銀行口座
   開設に時間を要したことにより変更いたしました。）




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                                                          株式会社セレブリックス(E05475)
                                                          訂正有価証券届出書（組込方式）
（添付書類の差し替え）
 取締役会議事録
〈訂正前〉
(1）新株予約権の名称           株式会社セレブリックス第５回新株予約権（以下「本新株予約権」とい
                      う。）
(2)∼(6)               （省略）
(7) 新株予約権の行使時の払込金額    新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、１個につき9,899,000円（１
                      株につき9,899円）とする。
                      １当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たり払込
                        金額を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとす
                        る。

                                                    １
                        調整後払込金額＝調整前払込金額×
                                         分割または併合の比率
                      
                      ２当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継さ
                        れる場合、又は他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は新設分
                        割もしくは吸収分割を行う場合、払込金額を調整することができ、調整の
                        結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。
                      ３時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の
                        行使による場合を除く）する場合、次の算式により１株当たりの払込金
                        額を調整し調整に生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

                                      既発行 新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額
                                          ＋
                                      株式数        新発行・処分前の時価
                        調整後   調整前
                            ＝     ×
                        行使価額 行使価額          既発行株式数＋新発行・処分株式数
                      
(8)∼(14)              （省略）
(15) 新株予約権の行使請求及び払込   １本新株予約権を行使する場合、所定の行使請求書に必要事項を記載してこ
    の方法                 れに記名押印したうえ、これを行使可能期間中に(11)「新株予約権の行
                        使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に記載の行使請求受付
                        場所に提出するものとする。
                      ２本新株予約権を行使しようとする場合、１の行使請求書の提出に加えて、
                        本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を(11)「新
                        株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に記載の
                        当社が指定する口座に振り込むものとする。
(16) 新株予約権の行使の効力発生時   本新株予約権の行使の効力は、行使請求に必要な書類の全部が(11)「新株予
    期                 約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取次場所」記載の行使請求受
                      付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全
                      額が(11)「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取次場所」
                      記載の行使請求の払込取次場所の当社が指定する口座に入金された日に発生
                      する。
(17) その他              （省略）




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                                                             株式会社セレブリックス(E05475)
                                                             訂正有価証券届出書（組込方式）
〈訂正後〉
(1）新株予約権の名称           株式会社セレブリックス第５回新株予約権（以下「本新株予約権」とい
                      う。）
(2）新株予約権の個数           30個
(3）新株予約権の払込金額         新株予約権１個につき 金 98,990円
(4）新株予約権の払込金額の総額      金 2,969,700円
(5)∼(9)               省略
(10) 新株予約権の行使時の払込金額   新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は（以下「行使価額」とい
                      う。）、１個につき9,899,000円（１株につき9,899円）とする。
                      １当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たり行使
                         価額を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとす
                         る。

                                                     １
                            調整後行使価額＝調整前払行使価額×
                                          分割又は併合の比率
                      
                      ２当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継さ
                         れる場合、又は他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は新設分
                         割もしくは吸収分割を行う場合、行使価額を調整することができ、調整の
                         結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。
                      ３時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行
                         使による場合を除く）する場合、次の算式により１株当たりの行使価額
                         を調整し調整に生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

                                       既発行 新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額
                                           ＋
                                       株式数        新発行・処分前の時価
                         調整後   調整前
                             ＝     ×
                         行使価額 行使価額          既発行株式数＋新発行・処分株式数
                      
(11)∼(17)             （省略）
(18) 新株予約権の行使請求及び払込   １本新株予約権を行使する場合、所定の行使請求書に必要事項を記載してこ
       の方法               れに記名押印したうえ、これを行使可能期間中に(14)「新株予約権の行
                         使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に記載の行使請求受付
                         場所に提出するものとする。
                      ２本新株予約権を行使しようとする場合、１の行使請求書の提出に加えて、
                         本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を(14)「新
                         株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に記載の
                         当社が指定する口座に振り込むものとする。
(19) 新株予約権の行使の効力発生時   本新株予約権の行使の効力は、行使請求に必要な書類の全部が(14)「新株予
       期              約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取次場所」記載の行使請求受
                      付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全
                      額が(14)「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取次場所」
                      記載の行使請求の払込取次場所の当社が指定する口座に入金された日に発生
                      する。
(20)                  （省略）




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