EDINET提出書類
                                              ケイエス冷凍食品株式会社(E00517)
                                                     訂正有価証券報告書

【表紙】

【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】       金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成20年11月12日

【事業年度】       第35期（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）

【会社名】        ケイエス冷凍食品株式会社

【英訳名】        KS FROZEN FOODS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長永田憲一

【本店の所在の場所】   大阪府泉佐野市住吉町29番２

【電話番号】       072−464−4315（代表）
【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長丸本敏明

【最寄りの連絡場所】   大阪府泉佐野市住吉町29番２

【電話番号】       072−464−4315（代表）

【事務連絡者氏名】    取締役常務執行役員管理本部長丸本敏明

【縦覧に供する場所】   株式会社名古屋証券取引所
             （名古屋市中区栄三丁目８番20号）




                            1/2
                                                               EDINET提出書類
                                                       ケイエス冷凍食品株式会社(E00517)
                                                              訂正有価証券報告書

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
    平成19年６月21日に提出いたしました第35期（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）有価証券報告書及び平成19年
    ９月10日に提出いたしました第35期（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）有価証券報告書の訂正報告書の記載事項
    の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。


２【訂正事項】
     第一部企業情報
      第４提出会社の状況
       ６コーポレート・ガバナンスの状況


３【訂正箇所】
    訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。



第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

    ６【コーポレート・ガバナンスの状況】
（訂正前）
     (1）∼ (8）＜省略＞


     (9）取締役の選任の決議要件
      株主総会における取締役の選任決議要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
      株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。


    (10）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
      ①＜省略＞
      ②＜省略＞


（訂正後）
     (1）∼ (8）＜省略＞


     (9）取締役の選任の決議要件
      株主総会における取締役の選任決議要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
      株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
      また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。


    (10）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
      ①＜省略＞
      ②＜省略＞
      ③取締役及び監査役の責任免除
       当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の行為に関する取締役（取
       締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の賠償責任について法令に定める要件に該当する
       場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に
       定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を
       果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
                                                            以上




                                   2/2