株式会社王将フードサービス 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社王将フードサービス(E03193)
                                                               臨時報告書

                      
【表紙】
【提出書類】                臨時報告書

【提出先】                 関東財務局長

【提出日】                 平成25年6月28日

【会社名】                 株式会社王将フードサービス

【英訳名】                 OHSHO FOOD SERVICE CORP.

【代表者の役職氏名】            代表取締役社長大東隆行

【本店の所在の場所】            京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

(注)上記は、登記上の本店所在地であり、本社事務は、下記の最寄りの連絡場所で行っております。


【電話番号】                ─


【事務連絡者氏名】             ─


【最寄りの連絡場所】            京都市山科区西野山射庭ノ上町237番地

【電話番号】                075(592)1411(代表)

【事務連絡者氏名】             専務取締役経理部長土肥原啓二

【縦覧に供する場所】            株式会社大阪証券取引所


                     (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)






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1【提出理由】
     平成25年6月27日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
    引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、
    本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】
    (1) 当該株主総会が開催された年月日
      平成25年6月27日

    (2) 当該決議事項の内容
      第1号議案   剰余金の処分の件
       期末配当に関する事項
              イ    株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
                   1株につき金50円    総額1,009,320,100円
              ロ    効力発生日
                   平成25年6月28日
              
      第2号議案   取締役13名選任の件
              大東隆行、土肥原啓二、鈴木和久、高橋義弘、野中正道、渡辺直人、藤木敏夫、掃部昌之、加藤
              潔、杉田文雄、杉田元樹、是枝秀紀、稲田旭彦の各氏を取締役に選任するものであります。

      第3号議案   監査役1名選任の件
              森澤一之氏を監査役に選任するものであります。

      第4号議案   補欠監査役1名選任の件
              竹本雅勝氏を補欠監査役に選任するものであります。





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    (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
      ための要件並びに当該決議の結果

                       賛成数            反対数              棄権数                     決議の結果及び
         決議事項                                                      可決要件
                        (個)            (個)              (個)                     賛成割合(%)
    第1号議案
                        142,287              178               2   (注)1        可決       98.68
    剰余金の処分の件
    第2号議案
                                                                                
    取締役13名選任の件
    大東隆行             140,973          1,432                62               可決       97.77

    土肥原啓二            141,729              676              62               可決       98.29

    鈴木和久             141,715              690              62               可決       98.28

    高橋義弘             141,751              654              62               可決       98.31

    野中正道             141,735              670              62               可決       98.30

    渡辺直人             141,750              655              62               可決       98.31
                                                                   (注)2
    藤木敏夫             141,750              655              62               可決       98.31

    掃部昌之             141,739              666              62               可決       98.30

    加藤潔              141,710              695              62               可決       98.28

    杉田文雄             141,717              688              62               可決       98.28

    杉田元樹             141,737              668              62               可決       98.30

    是枝秀紀             141,737              668              62               可決       98.30

    稲田旭彦             141,464              941              62               可決       98.11
    第3号議案
                                                                                
    監査役1名選任の件
                                                                   (注)2
    森澤一之             131,752         10,653                62               可決       91.37
    第4号議案
                                                                                
    補欠監査役1名選任の件
                                                                   (注)2
    竹本雅勝             142,074              331              62               可決       98.53
    (注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
        2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成であります。
        3 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を
          合計しております。

    (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
      合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日
      出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。





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